Compañías
El Exchange de Criptomonedas Bitzlato y su Fundador, Son Sometidos a Juicio

La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha personado en el exchange de criptomonedas ruso Bitzlato y ha detenido a uno de sus fundadores, Anatoly Legkodymov, por presunto lavado de dinero con el mercado ilegal Hydra, según un informe.
Founder and Majority Owner of Cryptocurrency Exchange Charged with Processing Over $700 Million of Illicit Fundshttps://t.co/LrrfGe00T8
— Justice Department (@TheJusticeDept) January 18, 2023
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se alegó que el exchange estaba siendo utilizado para el lavado de dinero al haber procesado más de USD 700 millones para un mercado ilegal llamado Hydra marketplace.
La detención de Legkodymov fue posible gracias a la colaboración del FBI estadounidense y las autoridades francesas.
Tras la detención de Legkodymov en China el 17 de enero en Miami, sería posteriormente procesado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
Aparte de servir como plataforma de recursos financieros para el mercado de la darknet de Hydra, se alegó que Bitzlato ha recibido más de USD 15 millones en ingresos por ransomware desde su existencia.
Una funcionaria de la Oficina del Fiscal General, Lisa Monica, señaló que la represión podría considerarse como los esfuerzos regulatorios más importantes desde el inicio del Equipo Nacional de Cumplimiento Cripto en octubre de 2021.
Se Pone en Marcha una Acción Internacional de Aplicación de la Normativa Sobre Criptomonedas
Con el fin de establecer un marco regulatorio más claro para el espacio cripto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado planes para lanzar una Acción Internacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
Watch live today at 12 p.m. ET: Justice Department to Announce an International Cryptocurrency Enforcement Actionhttps://t.co/YtJuQuPNXQ
— Justice Department (@TheJusticeDept) January 18, 2023
Las leyes regirían el espacio cripto. Resulta instructivo que las autoridades se hayan embarcado en una serie de debates y acciones para regular los activos digitales desde el colapso del exchange FTX, que provocó la pérdida de fondos de inversión.
La acción del Departamento de Justicia es la última de este tipo y sin duda influirá en el espacio cripto. Recordemos que los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Roger Marshall también propusieron el 14 de diciembre una Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales de 2022 con el fin de reducir esta accion.
Compañías
La Demanda de la SEC Coincide con la Compra de Acciones de Coinbase por Parte de ARK Invest

La SEC presentó una demanda contra Coinbase, el exchange de criptomonedas más grande de los EE. UU., por operar como bolsa de valores, corredor y agencia de compensación no registrada. La SEC también acusó a Coinbase de ofrecer y vender valores no registrados a través de su programa de staking.
Compañías
Cboe Digital Ofrecerá Futuros de Bitcoin y Éter con Margen Tras la Aprobación de la CFTC

Cboe Digital, la plataforma de negociación digital de Chicago Board Options Exchange (CBOE) Global Markets, está lista para ofrecer contratos de futuros de Bitcoin y Ether después de que la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) de EE. UU. aprobó su solicitud. (más…)
Compañías
Binance Enfrenta Problemas Legales ya que la SEC Clasifica el 10% de las Criptomonedas como Valores

La SEC demandó a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo en términos de volumen de operaciones, en su acción legal más reciente contra la industria. Esto eleva el número total de criptomonedas que el regulador estadounidense considera valores a 61.
-
Noticias5 años ago
Los principales eventos de la semana en la industria de bitcoin y blockboy (17 de septiembre de 2013 – 23 de septiembre de 2018)
-
Noticias4 años ago
24 países junto con el FMI discutieron futuras reglas y regulaciones para la regulación de la criptomoneda
-
Noticias5 años ago
Medios de comunicación: en Francia permitirá la compra de criptomoneda en tiendas de tabaco
-
Noticias4 años ago
Descripción general del nuevo ASIC de Bitmain: ANTMINER S15 y T15: características y rentabilidad
-
Noticias5 años ago
Medios de comunicación: en vísperas de la OPI, los posibles inversores de la compañía minera Bitmain estaban mal informados
-
Noticias4 años ago
¿Cómo almacenar una frase semilla mnemónica de una billetera de criptomonedas?
-
Noticias5 años ago
El índice de "índice de miedo y codicia" de Bitcoin alcanzó los valores mínimos
-
Noticias4 años ago
Criptomoneda BitTorrent (BTT): cómo obtener tokens BTT para rublos o hryvnia