Un tribunal federal de EE. UU. ha ordenado al ciudadano sudafricano Cornelius Johannes Steynberg, CEO de la compañía Mirror Trading International (MTI), que pague una multa récord de $3.4 mil…
Fraude
En un comunicado de prensa del miércoles 22 de marzo, la SEC anunció cargos contra Justin Sun y sus tres empresas, Tron Foundation Limited, BitTorrent Foundation Ltd., y Rainberry Inc., por…
De acuerdo con la reciente vista judicial, el ex presidente de la exchange Bithumb Lee Jung-hoon ha sido absuelto el 3 de enero por acusaciones de 70 millones de dólares…
Una wallet de criptomonedas relacionada con el histórico hackeo de Mt. Gox comenzó a realizar transacciones.
En el marco de la acusación de fraude por un valor de 70 millones de dólares, el ex presidente del exchange de criptomonedas surcoreana Bithumb, Lee Jung-hoon, se enfrenta a…
Con el fin de hacer más investigación sobre el problemático prestamista de criptomonedas Celsius y las finanzas de la compañía, Vermont ha solicitado el nombramiento de un examinador con «amplios…
El subcomité de política económica y del consumidor del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de EE. UU. pidió respuestas a los reguladores sobre cómo combatirán los fraudes…
El creador de la extinta empresa de criptomonedas My Big Coin fue declarado culpable este jueves de estafar a los inversores mediante la comercialización y venta de una moneda virtual…