Un tribunal federal de EE. UU. ha ordenado al ciudadano sudafricano Cornelius Johannes Steynberg, CEO de la compañía Mirror Trading International (MTI), que pague una multa récord de $3.4 mil millones por operar un esquema fraudulento internacional de Bitcoin llamado Mirror Trading International (MTI).

Según un comunicado de prensa de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de EE. UU. del jueves 27 de abril, Steynberg deberá pagar $1.7 mil millones en restituciones a inversores de Bitcoin (BTC) defraudados y $1.7 mil millones adicionales en multa monetaria civil. La CFTC señaló que MTI fue el esquema fraudulento de Bitcoin más grande acusado y la sanción civil más alta ordenada en la historia del regulador.

Today, a federal court ordered a South African CEO to pay more than $3.4 billion for forex fraud, making this the CFTC’s largest fraud scheme case involving bitcoin. Learn more: https://t.co/X2vmHIRLkh

— CFTC (@CFTC) April 27, 2023

Caso de Mirror Trading International (MTI)

La CFTC acusó a MTI y a su CEO Cornelius Johannes Steynberg en junio de 2022 por operar un esquema fraudulento de Bitcoin. MTI, con sede en Stellenbosch, Sudáfrica, se presentó como una empresa de comercio y redes que utilizaba Bitcoin como moneda base y para pagar bonificaciones a los miembros. La compañía se declaró en bancarrota en 2021 y actualmente está en liquidación en Sudáfrica.

Según la denuncia de la CFTC, de mayo de 2018 a marzo de 2021, MTI y su CEO participaron en un esquema de marketing multinivel (MLM) internacional para solicitar Bitcoin de inversores «para participar en un fondo de materias primas no registrado que operaba MTI».

Promocionaron enérgicamente el esquema en las redes sociales y utilizando sitios web como: «www.mirrortradinginternational.au.za», «www.mtimembers.com» y «www.mymticlub.com».

MTI y Steynberg promovieron falsamente que la plataforma tenía un bot de comercio propio para obtener ganancias sustanciales para los inversores del fondo. Sin embargo, esto era una mentira y el fondo de materias primas de MTI ni siquiera estaba registrado como operador de fondos de materias primas (CPO), como se requiere. Según la denuncia:

«El fondo de materias primas estaba controlado por MTI y Steynberg y supuestamente operaba fuera del mercado, intercambios de divisas minoristas con apalancamiento, margen y/o financiados con participantes que no eran participantes de contrato elegibles (ECP) a través de lo que los demandados afirmaban falsamente era un ‘bot’ o programa de software patentado».

Durante el período de funcionamiento, el esquema solicitó al menos 29,421 Bitcoin, valorados en más de $1.7 mil millones en marzo de 2021, de al menos 23,000 individuos en EE. UU. y aún más en todo el mundo.

El juez Lee Yeakel del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Oeste de Texas ha ordenado ahora a Strynberg «pagar $1,733,838,372 en restitución a las víctimas defraudadas y una multa monetaria civil de $1,733,838,372». Es un fugitivo de la aplicación de la ley sudafricana, pero ha estado detenido en Brasil desde diciembre de 2021.

En los últimos meses, la CFTC ha acelerado sus actividades de aplicación y regulación junto con la SEC. Como se informó, el regulador de productos básicos ha acusado recientemente al grupo Binance y a su CEO Changpeng Zhao de numerosas violaciones de la Ley de Intercambio de Productos Básicos (CEA) y las regulaciones de la CFTC.