La Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se ha personado en el exchange de criptomonedas ruso Bitzlato y ha detenido a uno de sus fundadores, Anatoly Legkodymov, por presunto lavado de dinero con el mercado ilegal Hydra, según un informe.
Según el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se alegó que el exchange estaba siendo utilizado para el lavado de dinero al haber procesado más de USD 700 millones para un mercado ilegal llamado Hydra marketplace.
La detención de Legkodymov fue posible gracias a la colaboración del FBI estadounidense y las autoridades francesas.
Tras la detención de Legkodymov en China el 17 de enero en Miami, sería posteriormente procesado en el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
Aparte de servir como plataforma de recursos financieros para el mercado de la darknet de Hydra, se alegó que Bitzlato ha recibido más de USD 15 millones en ingresos por ransomware desde su existencia.
Una funcionaria de la Oficina del Fiscal General, Lisa Monica, señaló que la represión podría considerarse como los esfuerzos regulatorios más importantes desde el inicio del Equipo Nacional de Cumplimiento Cripto en octubre de 2021.
Se Pone en Marcha una Acción Internacional de Aplicación de la Normativa Sobre Criptomonedas
Con el fin de establecer un marco regulatorio más claro para el espacio cripto, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha anunciado planes para lanzar una Acción Internacional de Cumplimiento de Criptomonedas.
Las leyes regirían el espacio cripto. Resulta instructivo que las autoridades se hayan embarcado en una serie de debates y acciones para regular los activos digitales desde el colapso del exchange FTX, que provocó la pérdida de fondos de inversión.
La acción del Departamento de Justicia es la última de este tipo y sin duda influirá en el espacio cripto. Recordemos que los senadores estadounidenses Elizabeth Warren y Roger Marshall también propusieron el 14 de diciembre una Ley contra el Lavado de Dinero de Activos Digitales de 2022 con el fin de reducir esta accion.
