Connect with us

Compañías

El ex Gerente de Coinbase es Acusado del Primer Caso de Uso de Información Privilegiada en Criptomonedas

Published

on

El ex Gerente de Coinbase es Acusado del Primer Caso de Uso de Información Privilegiada en Criptomonedas

En el primer caso de tráfico de información privilegiada relacionado con las criptomonedas, un ex gerente de producto de Coinbase Global y otras dos personas han sido acusados de fraude electrónico, según informaron el jueves las autoridades estadounidenses en Manhattan.

Caso de uso de información privilegiada

Ishan Wahi, director de productos de la empresa de intercambio de criptomonedas, y su hermano, Nikhil Wahi, fueron detenidos el jueves en Seattle. Ellos y un tercer acusado, su amigo Sameer Ramani, también se enfrentan a cargos civiles relacionados con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Ramani está en libertad.

Los abogados de Ishan Wahi afirmaron en un comunicado que es «inocente de todo delito y piensa defenderse enérgicamente«. Las solicitudes de respuesta del abogado de Nikhil Wahi no obtuvieron respuesta de inmediato. Reuters no pudo encontrar de inmediato un abogado para Ramani.

El ex Gerente de Coinbase es Acusado del Primer Caso de Uso de Información Privilegiada en Criptomonedas

Ishan Wahi supuestamente divulgó información sensible sobre los próximos anuncios de nuevos activos de criptomoneda que Coinbase permitirá a los usuarios negociar en su Exchange.

Añadieron que, tras ser convocado a una reunión por un director de seguridad de Coinbase, Ishan Wahi compró un billete de ida a la India. Según las autoridades, las fuerzas del orden le impidieron embarcar en el vuelo el 16 de mayo.

La fianza de Ishan Wahi se fijó en un millón de dólares y se le pidió que entregara sus pasaportes en su primera comparecencia ante el tribunal federal de Seattle. A pesar de su aparente intento de eludir la captura, la fiscalía no solicitó su detención. El 2 de agosto comparecerá de nuevo ante el tribunal de Manhattan.

La SEC se negó a comentar si iba a emprender acciones legales contra Coinbase por incluir las monedas descritas en la denuncia como valores, afirmando únicamente que su investigación seguía en curso.

Los fiscales afirman que Wahi y Ramani compraron los activos utilizando carteras de blockchain de ethereum y negociaron al menos 14 veces antes de que Coinbase hiciera sus revelaciones en junio de 2021 y abril de 2022, obteniendo al menos 1,5 millones de dólares en ganancias ilegales.

«El fraude es fraude, ya sea que ocurra en la blockchain o en Wall Street«, dijo Damian Williams, el fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, en un comunicado.

Philip Martin, jefe de seguridad de Coinbase, dijo que la compañía había compartido los hallazgos con los fiscales de una investigación interna sobre el comercio.

«Nos comprometemos a hacer nuestra parte para garantizar que todos los participantes del mercado tengan acceso a la misma información«, escribió Martin en Twitter.

Compañías

A la Luz del Exploit Confirmado, Ankr ha Solicitado la Suspensión del Trading

Published

on

By

Ankr

El protocolo de finanzas descentralizadas ha anunciado que está trabajando con los exchanges para dejar de comerciar con su moneda de recompensa de stake, aBNBc, inmediatamente.

(más…)

Continue Reading

Compañías

Trader Joe y su Primera Incursión en el Ecosistema Ethereum

Published

on

By

eth

La primera extensión de Trader Joe’s de Avalanche a la red Ethereum se anunció recientemente como parte de la ambición de la empresa de expandirse a nuevos mercados y aumentar la participación de los usuarios.

(más…)

Continue Reading

Compañías

Buenas Noticias para los Clientes de FTX; el Retiro de Fondos va a Comenzar

Published

on

By

ftx

Con el telón de fondo de la crisis de liquidez de FTX que llevó a la interrupción del retiro de fondos en el exchange de criptomonedas, la filial japonesa que es un subconjunto de la quebrada FTX ha puesto en marcha planes para reanudar los retiros de fondos para los clientes.

(más…)

Continue Reading

Trending