En las semanas anteriores a la presentación de la solicitud de quiebra de la empresa, el ex director general de la extinta Celsius Network, Alex Mashinsky, retiró millones de dólares de la empresa para pagar impuestos estatales y federales.

El Financial Times citó fuentes cercanas a la situación diciendo que retiró 10 millones de dólares de la compañía en mayo de este año, cuando el mercado de criptomonedas estaba experimentando graves pérdidas.

Celsius Network founder Alex Mashinsky withdrew $10mn from the crypto lender just weeks before the company froze customer accounts as it spiralled towards bankruptcy

Scoop: https://t.co/rIlRL05ICm

— kadhim (＾ｰ^)ノ (@kadhim) October 2, 2022

Los entusiastas de las criptomonedas cuestionaron si Mashinsky reconocía o no los problemas financieros a los que se enfrentaría la empresa tras la caída del mercado porque decidió liquidar los activos en ese momento. 8 millones de dólares se utilizaron para pagar los impuestos sobre los ingresos obtenidos de los activos en Celsius. Los 2 millones de dólares restantes se guardaron, según se informa, en tokens de CEL y se utilizaron para la «planificación del patrimonio».

Al solicitar la quiebra, un representante de Mashinsky reveló que la familia aún poseía criptomonedas por valor de 44 millones de dólares que estaban congeladas en Celsius.

Por otro lado, mencionó que había aportado una suma equivalente al dinero que había retirado para satisfacer sus responsabilidades fiscales.

El representante declaró que en algún momento entre mediados y finales de mayo de 2022, el Sr. Mashinsky sacó parte de la criptomoneda de su cuenta. Además, declaró que utilizó la mayor parte para pagar los impuestos estatales y federales. Además, en los nueve meses anteriores a esa retirada, ingresó constantemente cantidades de criptomoneda que se sumaron a lo que sacó en mayo.

Dado que Mashinsky ya estaba en una posición precaria, esta acción casi seguramente le causó más problemas.

El miembro de la comunidad de Terra, FatMan, le llamó la atención sobre el hecho de que había estado haciendo retiros mientras simultáneamente afirmaba que la corporación tenía suficientes reservas.

In the days leading up to the Celsius collapse, Mashinsky assured customers that everything was okay, claiming he had "adequate reserves". Unbeknownst to them, he was simultaneously withdrawing millions of dollars from the soon-to-be bankrupt company into his own pocket. Pathetic https://t.co/BpT0D5DiTq

— FatMan (@FatManTerra) October 2, 2022

Mientras los acreedores presentan una citación, el CEO dimite

Siguen ocurriendo cosas nuevas en el caso Celsius, y siguen ocurriendo con frecuencia e intensidad. Mashinsky acaba de presentar su dimisión. El 27 de septiembre, se envió un comunicado de prensa para contarlo. El antiguo CEO de la empresa dijo que seguiría intentando trabajar en favor de los intereses de los acreedores de la empresa.

Para dar un respiro a los prestatarios, Celsius también declaró que no exigiría el pago de las deudas pendientes. Estos préstamos están exentos de intereses y no incluyen comisiones por pago anticipado.

Por otra parte, los acreedores implicados en el procedimiento de quiebra han comenzado a tomar las medidas necesarias para citar a Equities Firt. Equities First proporcionó a Celsius un préstamo financiero, y ahora los investigadores están interesados en saber más sobre los acuerdos de crédito que puedan haber existido entre las dos empresas. También están interesados en saber por qué Equities First no pudo devolver los 439 millones de dólares de garantía que Celsius les había dado.

 Según los informes, FTX quiere comprar los activos de Celsius

Mientras tanto, Bloomberg informó a finales de septiembre de que la empresa de intercambio de criptomonedas FTX estaba considerando hacer una oferta por los activos de Celsius. Desde el inicio del mercado bajista de criptomonedas, la empresa dirigida por Sam Bankman-Fried ha mantenido una estrategia constante de realizar movimientos similares en el mercado. Además, FTX ha adquirido las propiedades de la insolvente Voyager Digital.

Mientras tanto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos se ha unido a la lucha contra Celsius. Celsius ha propuesto la reapertura de los retiros para algunos de sus clientes, y está protestando por ello.