Terraform Labs Pte. Ltd. fue fundada por Do Kwon (Kwon Do-hyung), que también es el CEO de la empresa en este momento. Ha negado que tenga algo que ver con el envío de dinero de Luna Foundation Guard Ltd. a OKX y KuCoin.
El miércoles, Kwon respondió en su cuenta verificada de Twitter, diciendo que, contrariamente a los rumores, no hubo ningún «envío de dinero». Además, afirmó que no había utilizado Kucoin ni OKex en al menos un año. Según sus palabras, no se había congelado ningún fondo propiedad de Terraform Labs, Luna Foundation Guard o cualquier otra empresa.
La Luna Foundation Guard, con sede en Singapur, tenía una serie de funciones. La principal era proporcionar una capa adicional de asistencia para proteger la vinculación en dólares de la stablecoin de Terraform, que desde entonces se ha interrumpido.
A principios de esta semana, los fiscales de Corea del Sur solicitaron que los Exchanges de criptomonedas globales, KuCoin y OKX, congelaran el Bitcoin. Esta solicitud se produjo después de que se informara de que se movieron aproximadamente 3.313 BTC desde direcciones de billeteras pertenecientes a LFG a estos Exchange entre el 15 y el 18 de septiembre. Un total de 1.354 BTC y 1.959 BTC vinculados a Kwon en KuCoin y OKX han sido congelados.
Se perdieron 40.000 millones de dólares cuando la criptomoneda algorítmica TerraUSD Classic (antes TerraUSD) y su criptomoneda hermana Luna Classic (antes LUNA) se estrellaron en mayo de este año.
A continuación, la investigación de Corea del Sur sobre Terra-LUNA comenzó en mayo y sigue en curso. Como parte de esta investigación, el país ha congelado los activos de Terraform y Kwon.
Tras el fracaso, los inversores de Corea del Sur interpusieron una demanda en la que acusaban a Terraform Labs y a sus funcionarios de participar en actividades fraudulentas. Esta acción sirvió de impulso para la investigación. El 14 de septiembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Seúl, encargada de la investigación y el enjuiciamiento del caso, presentó una orden de detención contra Kwon y sus asociados. También pidió al Ministerio de Asuntos Exteriores que les retirara los pasaportes.
La fiscalía también pidió a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) que emitiera una «alerta roja«. Se trata de una petición a las autoridades policiales de todo el mundo para que localicen y detengan temporalmente a un determinado sospechoso.
Kwon niega haberse escondido
Kwon mantuvo el martes que no se está escondiendo de las autoridades. Esto desafía la verdad, ya que se le busca en los 195 países miembros de Interpol. Su ubicación exacta sigue siendo desconocida.
Kwon tuiteó que no tiene intención de esconderse.
Además, Kwon afirmó que no está en la lista de «alertas rojas» que mantiene la Interpol. Por otra parte, como se indica en el sitio web de Interpol, que se visitó el miércoles, no siempre se hacen públicas todas las alertas, ya que intervienen consideraciones operativas.
