La policía tailandesa arrestó en Bangkok a un ciudadano chino, Liang Ai-Bing. El sujeto está presuntamente vinculado al esquema Ponzi FINTOCH. Esta estafa cripto defraudó a inversores por más de 31 millones de dólares. Según informes policiales, la captura fue resultado de una operación conjunta entre Tailandia y China.
El esquema Ponzi FINTOCH operó entre diciembre de 2022 y mayo de 2023. Prometía a los inversores rendimientos diarios del 1%. La plataforma usaba la marca «Morgan DF Fintoch» y afirmaba falsamente estar afiliada a Morgan Stanley. Sin embargo, la entidad bancaria negó públicamente cualquier vínculo en 2023. Además, el fraude utilizaba un CEO ficticio llamado Bob Lambert.
La investigación identificó una operación de cinco personas. Las autoridades chinas buscan a otros tres miembros que huyeron tras el colapso. Un quinto sospechoso, Zuo Lai-Jun, fue arrestado en China y liberado bajo fianza. El analista on-chain ZachXBT fue clave en mayo de 2023. Él rastreó los fondos robados a través de múltiples redes.
ZachXBT reveló que el equipo retiró 31.6 millones en USDT desde Binance Smart Chain. Luego, los fondos se movieron a direcciones en las redes Tron y Ethereum. Esto ocurrió justo antes de que las víctimas reportaran la imposibilidad de retirar sus inversiones. El incidente fue uno de los mayores fraudes en el espacio Defi de 2023.
¿Cómo se captura a los estafadores cripto transfronterizos?
El arresto de Liang Ai-Bing en Tailandia destaca los desafíos de perseguir fraudes cripto globales. La cooperación internacional fue esencial para localizar al sospechoso. Liang había evadido a las autoridades durante meses. Se mudaba constantemente entre fronteras para evitar ser detectado.
Liang fue encontrado en una residencia de lujo en el distrito de Wang Thonglang. Pagaba aproximadamente 4,645 dólares mensuales de alquiler. Durante la redada, la policía descubrió un arma de fuego ilegal. Esto sumó cargos adicionales por entrada ilícita a Tailandia y posesión de armas.
Este caso subraya la dificultad de regular las finanzas descentralizadas. A menudo operan simultáneamente en múltiples jurisdicciones. Aunque la transparencia de las redes ayuda a rastrear fondos, la velocidad de las estafas sigue siendo un reto.
Las autoridades tailandesas están coordinando la extradición de Liang a China para que enfrente cargos de fraude. El lapso entre la estafa en mayo de 2023 y el arresto en octubre de 2025 ilustra el tiempo necesario para estos casos. El seguimiento de los activos robados y los demás sospechosos prófugos continúa siendo la prioridad.
