La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) impuso una multa de 3.5 millones de dólares al mercado peer-to-peer Paxful debido a graves violaciones AML de Paxful detectadas por las…
multa
Coinbase, el exchange de EE. UU., acordó pagar una multa de 50 millones de dólares al llegar a un acuerdo de 100 millones de dólares con el Departamento de Servicios…
Tras la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Exchange Kraken, con sede en Estados Unidos, ha acordado…