Tras la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Exchange Kraken, con sede en Estados Unidos, ha acordado pagar una multa de 362.000 dólares por sus operaciones en Irán.

JUST IN: Crypto exchange Kraken reaches agreement with US Treasury Department.

— Mr. Whale 🐳 whalechart.org (@WhaleChart) November 28, 2022

Se estableció que Kraken cometió un delito de responsabilidad civil al violar flagrantemente las sanciones estadounidenses contra Irán.

El 28 de noviembre, la OFAC reveló que Kraken se ha obligado a pagar la multa como parte de los esfuerzos para resolver la posible responsabilidad civil.

En el mismo sentido, Kraken invertirá 100.000 dólares en controles de cumplimiento de las sanciones sobre la base de los términos y condiciones acordados con el Tesoro de los Estados Unidos.

Al explicar la infracción de Kraken, la OFAC reveló que Kraken no impuso las herramientas geológicas adecuadas, como un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP). Como resultado, los servicios digitales de Kraken estaban permitidos en Irán y los usuarios de ese país realizaban transacciones digitales virtuales.

Como reacción, el director jurídico de Kraken, Marco Santori, declaró que la bolsa se había autoinformado y que se habían aplicado medidas correctoras en consonancia con los términos y condiciones de la OFAC.

Destacó que el intercambio ha revisado y ajustado sus medidas de cumplimiento incluso antes de la resolución con la OFAC.

Kraken en el epicentro de la crisis entre Estados Unidos e Irán

Resulta instructivo señalar que la sanción estadounidense sobre Irán que llevó a la acusación contra la bolsa de Kraken está vigente desde 1979, cuando Estados Unidos prohibió la exportación de bienes o servicios a Irán.

Mientras tanto, Kraken supuestamente comenzó a violar la orden en 2019 al permitir que más de 1.500 individuos que residen en Irán abran cuentas y hagan transacciones de cripto como la compra y la venta.

Kraken, one of the world's largest crypto exchanges, is under investigation by the US Treasury Department for potentially violating sanctions by allowing accounts in Iran and other countries to buy and sell crypto. Latest w/ @yaffebellany: https://t.co/BixJm2lm9g

— Ryan Mac 🙃 (@RMac18) July 26, 2022

Sin embargo, parece que Kraken no es nuevo en las multas y sanciones. En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos impuso una multa de más de un millón de dólares a Kraken por la supuesta violación de la Ley de Intercambio de Materias Primas.

La CFTC dijo que Kraken no se registró como comerciante de comisiones de futuros. En consecuencia, ofrecía ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales.