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El Exchange Kraken Deberá Pagar una Multa al Tesoro Estadounidense por sus Operaciones en Irán

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El Exchange Kraken Deberá Pagar una Multa al Tesoro Estadounidense por sus Operaciones en Irán

Tras la acusación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Exchange Kraken, con sede en Estados Unidos, ha acordado pagar una multa de 362.000 dólares por sus operaciones en Irán.

Se estableció que Kraken cometió un delito de responsabilidad civil al violar flagrantemente las sanciones estadounidenses contra Irán.

El 28 de noviembre, la OFAC reveló que Kraken se ha obligado a pagar la multa como parte de los esfuerzos para resolver la posible responsabilidad civil.

En el mismo sentido, Kraken invertirá 100.000 dólares en controles de cumplimiento de las sanciones sobre la base de los términos y condiciones acordados con el Tesoro de los Estados Unidos.

Al explicar la infracción de Kraken, la OFAC reveló que Kraken no impuso las herramientas geológicas adecuadas, como un sistema automatizado de bloqueo de direcciones de protocolo de Internet (IP). Como resultado, los servicios digitales de Kraken estaban permitidos en Irán y los usuarios de ese país realizaban transacciones digitales virtuales.

Como reacción, el director jurídico de Kraken, Marco Santori, declaró que la bolsa se había autoinformado y que se habían aplicado medidas correctoras en consonancia con los términos y condiciones de la OFAC.

kraken

Destacó que el intercambio ha revisado y ajustado sus medidas de cumplimiento incluso antes de la resolución con la OFAC.

Kraken en el epicentro de la crisis entre Estados Unidos e Irán

Resulta instructivo señalar que la sanción estadounidense sobre Irán que llevó a la acusación contra la bolsa de Kraken está vigente desde 1979, cuando Estados Unidos prohibió la exportación de bienes o servicios a Irán.

Mientras tanto, Kraken supuestamente comenzó a violar la orden en 2019 al permitir que más de 1.500 individuos que residen en Irán abran cuentas y hagan transacciones de cripto como la compra y la venta.

Sin embargo, parece que Kraken no es nuevo en las multas y sanciones. En septiembre de 2021, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) de Estados Unidos impuso una multa de más de un millón de dólares a Kraken por la supuesta violación de la Ley de Intercambio de Materias Primas.

La CFTC dijo que Kraken no se registró como comerciante de comisiones de futuros. En consecuencia, ofrecía ilegalmente transacciones minoristas de productos básicos con margen en activos digitales.

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Jack Dorsey Lidera la Inversión en el Grupo Minero Descentralizado de Bitcoin, Ocean

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Jack Dorsey Lidera la Inversión en el Grupo Minero Descentralizado de Bitcoin, Ocean

Jack Dorsey, cofundador y director ejecutivo de Twitter (ahora X) y Block, ha invertido $6,2 millones en un nuevo grupo de minería de Bitcoin llamado Ocean. Este es un proyecto de Mummolin, una empresa que tiene como objetivo descentralizar y remodelar el proceso de minería de Bitcoin. Ocean afirma ser el primer grupo de minería sin custodia, lo que significa que los mineros reciben recompensas en bloque y tarifas de transacción directamente de Bitcoin, en lugar de hacerlo del operador del grupo.

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El Total de Direcciones Holdeando Dogecoin (DOGE) Supera las 5 Millones

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Dogecoin (DOGE), la popular criptomoneda basada en memes, ha alcanzado un hito importante. La cantidad de direcciones únicas que contienen DOGE ha superado los 5 millones, según informes recientes de IntoTheBlock. Este logro marca un paso importante en el viaje de Dogecoin y demuestra su creciente popularidad y adopción entre los entusiastas de las criptomonedas.

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Tron Supera a Bitcoin en Cripto Transferencias Vinculadas a Grupos Terroristas

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Tron Supera a Bitcoin en Cripto Transferencias Vinculadas a Grupos Terroristas

Un informe reciente de Reuters reveló que Israel ha identificado un nuevo frente cripto en su lucha contra la financiación militante: la red Tron (TRX). Según el informe, la Oficina Nacional de Financiamiento Antiterrorista de Israel (NBCTF) descubrió que Hamás y otros grupos terroristas han cambiado de Bitcoin a Tron para evadir sanciones y vigilancia.

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