Los ciudadanos estadounidenses pueden solicitar un permiso de retirada a la OFAC si enviaron criptomonedas a Tornado Cash pero no terminaron la transacción de mezcla antes de que entraran en vigor las sanciones.

El uso de Tornado Cash está categóricamente prohibido, pero la interacción con su código no lo está, según el Tesoro estadounidense. Los ciudadanos estadounidenses pueden retirar dinero de Tornado Cash siguiendo una serie de instrucciones publicadas el 13 de septiembre por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

El 8 de agosto, los Estados Unidos cerraron un servicio de mezcla utilizado por Tornado Cash. Las investigaciones de la División del Tesoro sobre el asunto revelaron que las capacidades de la plataforma para ofuscar transacciones se utilizaban para ayudar a blanquear dinero.

El Departamento del Tesoro también anima a quienes tenían transacciones pendientes antes de que se aplicaran las sanciones a Tornado Cash a presentar una solicitud de licencia para gestionar la retirada de sus activos. Según el Tesoro, la norma es aplicable a las transacciones realizadas antes de la entrada en vigor de las sanciones.

La OFAC ayudará a los usuarios que tengan dificultades para retirar sus fondos

Los usuarios que enviaron criptomonedas a Tornado Cash, pero no terminaron la transacción de mezcla antes de la fecha límite, pueden solicitar una licencia de retiro a la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC.

Para realizar transacciones con la moneda virtual en cuestión, «las personas de Estados Unidos o cualquier persona que realice transacciones dentro de la jurisdicción de Estados Unidos puede solicitar una licencia particular a la OFAC».

Los usuarios afectados deben proporcionar información exhaustiva sobre sus interacciones con Tornado Cash, incluyendo la dirección de su monedero, los hashtags de las transacciones, las horas y fechas de la(s) transacción(es) correspondiente(s) y la cantidad involucrada.

Tornado Cash sigue estando sujeto a sanciones y, según la OFAC, «las personas estadounidenses no están autorizadas a realizar transacciones con Tornado Cash«. Por ello, el uso del sitio iría en contra de las «prohibiciones de las sanciones de EE.UU.«.

Además, el sitio web revisado afirma que las personas que recibieron pequeñas cantidades de fondos de afiliados a Tornado Cash sin su consentimiento probablemente no tendrán repercusiones legales.

Una serie de direcciones de monedero vinculadas a Tornado Cash también fueron incluidas en la lista negra como resultado de las sanciones de la OFAC en su contra. En teoría, cualquier interacción con esas direcciones equivale a hacer negocios con un gobierno hostil o un grupo terrorista. En los días posteriores a las sanciones, un usuario no identificado de Tornado Cash envió de forma trolling pequeñas cantidades de dinero a varias celebridades, como Jimmy Fallon y Logan Paul, para «desempolvarlos». Esto podría haberles sometido a acciones legales.

Hoy, el Gobierno ha declarado que «no dará prioridad a la aplicación de la ley» contra quienes, como esos famosos, «han recibido cantidades mínimas y no solicitadas» de dinero virtual a través de Tornado Cash.

El código abierto no está prohibido

La plataforma de desarrollo de software Github, que es propiedad de Microsoft, retiró el código fuente abierto de Tornado Cash de su sitio web como medida de precaución en las horas posteriores al anuncio de las sanciones del Tesoro contra la empresa a principios de agosto.

El profesor Matthew Green volvió a cargar el código fuente de Tornado Cash en GitHub, como informó anteriormente CryptoSlate, con el fin de enseñar a sus estudiantes sobre criptomonedas y tecnología de conocimiento cero.

Tornado Cash tuiteó que todas las cuentas de GitHub de la organización y las de sus colaboradores habían sido suspendidas; sin embargo, Johns Hopkins había guardado un fork del código en GitHub para su uso en la enseñanza y la investigación.

Here's the list of Tornado Cash resources that were banned

– Tornado Cash @GitHub organization
– personal @GitHub accounts of TC contributors
– all $USDC on Tornado Cash contracts @circlepay
– @infura_io RPC
– @AlchemyPlatform RPC
– https://t.co/SHvgEjTOMV domain @eth_limo

— ?️ Tornado.cash ?️ (@TornadoCash) August 9, 2022

Desde entonces, muchas personas -incluido un profesor de Johns Hopkins- han tomado medidas para preservar públicamente el código subyacente de Tornado Cash en un esfuerzo por combatir la posibilidad de que el gobierno de Estados Unidos estuviera «prohibiendo el intercambio de código fuente y la expresión científica» cuando prohibió un servicio.

«Interactuar con el código fuente abierto en sí mismo, de una manera que no implique una transacción prohibida con Tornado Cash, no está prohibido«, declaró hoy el Tesoro. «A las personas estadounidenses no se les prohibiría, en virtud de la normativa sobre sanciones de Estados Unidos, copiar el código de fuente abierta y ponerlo a disposición en línea para que otros lo vean, así como discutir, enseñar o incluir el código de fuente abierta en publicaciones escritas, como libros de texto, a falta de hechos adicionales.»

Esta actitud difiere de la de otros países, como los Países Bajos, que mantuvieron que escribir código para un dispositivo como Tornado Cash «puede ser punible» si el código se crea «con la única intención de llevar a cabo delitos penales».

Las autoridades holandesas detuvieron al promotor Alexey Pertsev, de 29 años, en relación con Tornado Cash, días después de que el Tesoro Público impusiera sanciones a la empresa. Todavía está detenido.

La detención de Alexey Pertsev, al que se le denegó la libertad bajo fianza, provocó tal reacción en la comunidad de criptomonedas que Coinbase, el mayor Exchange del país, pagó una demanda colectiva para defender a los clientes que fueron objeto de las sanciones.

El anonimato de Tornado Cash durante las transacciones, según Vitalik Buterin y el director jurídico de Coinbase, Paul Grewal, les permitió enviar fondos a Ucrania sin ser detectados por los hackers rusos o las autoridades del país.

I'll out myself as someone who has used TC to donate to this exact cause.

— vitalik.eth (@VitalikButerin) August 9, 2022

Green respondió agradeciendo a la OFAC su aclaración en respuesta a la misma. Según tuiteó:

Treasury just issued clarifications around their sanctions on Tornado Cash. Thank you OFAC! pic.twitter.com/7CTjO8nuL7

— Matthew Green (@matthew_d_green) September 13, 2022

Reacciones de la comunidad

No todo el mundo estuvo de acuerdo, y hubo diversas reacciones. Algunas personas se sintieron aliviadas de que la agencia se haya pronunciado por fin sobre las multas contra los mixers de criptomonedas, pero el resto no estaba del todo satisfecho.

Jake Chervinsky, el jefe de política de la Asociación Blockchain, tuiteó: «Aunque las preguntas frecuentes de hoy no son del todo satisfactorias, las vemos como un paso constructivo (aunque en gran medida simbólico) que reconoce el daño que las sanciones de Tornado Cash han causado a transeúntes inocentes.»

Una parte de la comunidad también expresó su oposición a la norma de autorización más reciente.

a license to withdraw from tornado cash?

what’s next, a license to make toast in your own damn toaster!?

— henry ? (@hdevalence) September 13, 2022