El Departamento de Justicia de los Estados Unidos acaba de revelar que los fundadores del Exchange de criptomonedas, BitMEX, se han declarado culpables de violar la Ley de Secreto Bancario de los Estados Unidos al no establecer un programa contra el lavado de dinero.
El 24 de febrero, el Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, anunció que, Arthur Hayes y Benjamin Delo, fundadores de la plataforma de comercio de cripto con sede en Seychelles, BitMEX, se declararon culpables de violar la Ley de Secreto Bancario, por «no establecer, implementar y mantener deliberadamente un programa contra el lavado de dinero («AML») en BitMEX».
¿Qué dice la demanda?
Según el informe, el dúo de fundadores ha acordado pagar por separado una multa penal de 10 millones de dólares cada uno. El abogado del Departamento de Justicia, Damian Williams, dijo que las declaraciones de culpabilidad como esta reflejan el compromiso continuo de su oficina con la investigación y el procesamiento del lavado de dinero en el sector de las criptomonedas. Continuó diciendo que BitMEX operaba como «una plataforma en las sombras de los mercados financieros». Williams continuó añadiendo que,
«Arthur Hayes y Benjamin Delo construyeron una empresa diseñada para burlar esas obligaciones; deliberadamente no aplicaron ni mantuvieron ni siquiera las políticas básicas contra el blanqueo de capitales«.
El informe afirmaba que podrían enfrentarse a un máximo de cinco años de prisión, aunque sus sentencias reales serán decididas por un juez federal más adelante. Un portavoz de Hayes dijo que ha aceptado la responsabilidad de sus actos y que espera el momento en que pueda dejar atrás este asunto. Por otro lado, un portavoz de Delo, dijo el jueves que Delo ha lamentado la falta de un programa adecuado de identificación de clientes por parte de la plataforma. Concluyó,
«Esto pone firmemente un límite al asunto. Ben espera centrar su tiempo y energía en su filantropía«.
Los problemas de BitMEX
El Departamento de Justicia había presentado originalmente los cargos penales contra los cuatro ejecutivos el 1 de octubre de 2020, por operar ilegalmente un intercambio de derivados. Hayes, Delo y Reed fundaron BitMEX en 2014, pero no se registraron en la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas de Estados Unidos, que también ha presentado una acción de ejecución civil contra la empresa.
No habían aplicado una cláusula de «conozca a su cliente» exigida por la ley federal. Los fiscales habían dicho que BitMEX se convirtió en un «vehículo» para el lavado de dinero y las violaciones de las sanciones. En 2021, el Exchange de criptomonedas con sede en Seychelles también había acordado pagar hasta 100 millones de dólares para resolver cargos separados por aceptar ilegalmente fondos de clientes para comerciar con criptomonedas cuando no estaba registrado para hacerlo, así como por no realizar la debida diligencia con los clientes.
