Según un informe de Bloomberg, la Comisión de Valores y Bolsa está iniciando una investigación sobre la mayor central de criptomonedas, Binance.

La SEC está abriendo una investigación sobre Binance por su token BNB y si no se registró durante la oferta inicial de monedas (ICO) de 2017. La moneda BNB es el token principal utilizado para pagar las tarifas de transacción en Binance, la mayor criptomoneda del mundo. Sin embargo, no solo la investigación de la SEC, sino que Binance también se enfrenta a otra investigación sobre sus presuntos vínculos entre su fundador, el CEO Changpeng Zhao y otras dos empresas de comercio de criptomonedas.

El Departamento de Justicia (DOJ), el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) también abrieron el año pasado numerosas sondas e investigaciones conjuntas sobre los presuntos delitos e infracciones de la empresa que podrían incluir la manipulación del mercado.

Engadget, ante la curiosidad por las numerosas acusaciones sobre Binance, pidió un comentario sobre la situación, a lo que un portavoz de Binance respondió con un correo electrónico «A medida que la industria ha crecido a un ritmo rápido, hemos estado trabajando con mucha diligencia para educar y ayudar a las fuerzas del orden y a los reguladores en los EE.UU. e internacionalmente, al tiempo que nos adherimos a las nuevas directrices. Seguiremos cumpliendo todos los requisitos establecidos por los reguladores».

En los últimos años, la SEC ha ampliado sus investigaciones sobre los incumplimientos de múltiples ICOs de registrarse en la agencia antes de salir a bolsa. La agencia dijo que está examinando si la oferta de tokens de BNB consiste en una venta de valores, que habría sido necesaria para registrarse en la agencia. Aparte de eso, la SEC también está investigando si existe algún vínculo entre la prohibida Binance, con sede en China, y Binance.US, la bolsa afiliada lanzada en los Estados Unidos. Binance.US es una criptomoneda lanzada en 2019 tras la prohibición de Binance, con sede en China.

Investigación de Reuter sobre Binance

Según Reuters en la nota de investigación publicada hoy, Binance había procesado al menos 2.350 millones de dólares en transacciones ilegales vinculadas a drogas, hacks y actividades fraudulentas. La nota de investigación también hizo hincapié en los detalles de numerosos hacks de alto perfil de Binance, que incluye un atraco del grupo de hackers norcoreano Lazarus.

Sin embargo, Binance respondió a las afirmaciones de la «investigación» de Reuters en un blog como «plagadas de falsedades», al tiempo que publicaba su intercambio de correos electrónicos con la agencia de noticias. En el intercambio de correo electrónico, se vio que Binance se ha negado a confirmar múltiples detalles de su informe. Binance también se ha negado a afirmar que la empresa había tomado medidas para mitigar los hackeos, las amenazas, las estafas y otras actividades ilegales en el Exchange.

«Lamentamos que Binance haya rechazado nuestra solicitud de entrevista. Como hemos explicado antes, no podemos comprometernos a mantener una información completa en segundo plano porque no sería ético que ocultáramos información importante de un artículo«, escribió el reportero de Reuters Angus Berwick en un correo electrónico al portavoz de Binance Patrick Hillmann.