Se espera que el cofundador de FTX, Sam Bankman-Fried sea procesado por el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York el 3 de enero de 2023.
Un informe de Reuters del miércoles 28 de diciembre, citando documentos judiciales de que Sam Bankman-Fried (SBF) planea declararse culpable ante el juez de distrito, Lewis Kaplan, en Manhattan por los cargos de fraude electrónico y conspiración. Se le imputan dos cargos de fraude electrónico y seis de conspiración, además de las demandas civiles presentadas por la SEC y la CFTC.
El informe dice que el juez original asignado al caso, Ronnie Abrams, se vio obligado a recusarse, ya que el bufete de abogados de su marido, Davis Polk & Wardwell, era al parecer asesor de FTX antes del colapso. Como ya se informó, Caroline Ellison, ex directora ejecutiva de Alameda, y Gary Wang, ex director de tecnología de FTX, ya se han declarado culpables.
SBF fue detenido el 12 de diciembre en Bahamas y extraditado a Estados Unidos. El 22 de diciembre quedó en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares y se le ordenó que se alojara con sus padres en California. Ahora se espera que presente su alegato ante el tribunal y muchos creen que, de ser declarado culpable, podría pasar décadas entre rejas.
La SEC Descubre Dos Operaciones Polémicas Realizadas con el Dinero de los Usuarios
En el último avance del caso, la Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC) ha señalado dos controvertidas operaciones de riesgo por valor de 100 millones de dólares.
El 13 de diciembre, la SEC y la CFTC acusaron a SBF de «orquestar un plan para defraudar a inversores de capital«. La primera operación fue una inversión de 100 millones de dólares en Dave, una empresa fintech que había salido en la bolsa anteriormente. En el comunicado de prensa, las empresas dijeron que «trabajarían juntas para expandir el ecosistema de activos digitales.«
La segunda fue otra inversión de 100 millones de dólares en una ronda de inversión de 300 millones de dólares para Mysten Labs, una empresa de Web3, que incluía la participación de Coinbase Ventures, Binance Labs y el fondo de criptomonedas de Andreessen Horowitz.
No había nada malo en las transacciones, pero el dinero utilizado para las inversiones era dinero de clientes de FTX. FTX Ventures se describió como un fondo de riesgo de 2.000 millones de dólares. Sin embargo, según Financial Times, era un fondo de capital riesgo «que no aventuraba su propio capital«.
Según CNBC, estas inversiones «parecen ser los primeros ejemplos identificados de dinero de clientes utilizado por FTX y Bankman-Fried para la financiación de riesgo.» Si se confirma, los administradores de la quiebra de FTX podrían perseguir la recuperación de esos fondos como parte de un esfuerzo por recuperar los activos de los clientes.
La lista de fechorías de SBF aumenta y parece que la ley no será blanda con SBF. Una condena le enviará a prisión durante décadas.
