En el primer caso de tráfico de información privilegiada relacionado con las criptomonedas, un ex gerente de producto de Coinbase Global y otras dos personas han sido acusados de fraude electrónico, según informaron el jueves las autoridades estadounidenses en Manhattan.
Caso de uso de información privilegiada
Ishan Wahi, director de productos de la empresa de intercambio de criptomonedas, y su hermano, Nikhil Wahi, fueron detenidos el jueves en Seattle. Ellos y un tercer acusado, su amigo Sameer Ramani, también se enfrentan a cargos civiles relacionados con la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos. Ramani está en libertad.
Los abogados de Ishan Wahi afirmaron en un comunicado que es «inocente de todo delito y piensa defenderse enérgicamente«. Las solicitudes de respuesta del abogado de Nikhil Wahi no obtuvieron respuesta de inmediato. Reuters no pudo encontrar de inmediato un abogado para Ramani.
Ishan Wahi supuestamente divulgó información sensible sobre los próximos anuncios de nuevos activos de criptomoneda que Coinbase permitirá a los usuarios negociar en su Exchange.
Añadieron que, tras ser convocado a una reunión por un director de seguridad de Coinbase, Ishan Wahi compró un billete de ida a la India. Según las autoridades, las fuerzas del orden le impidieron embarcar en el vuelo el 16 de mayo.
La fianza de Ishan Wahi se fijó en un millón de dólares y se le pidió que entregara sus pasaportes en su primera comparecencia ante el tribunal federal de Seattle. A pesar de su aparente intento de eludir la captura, la fiscalía no solicitó su detención. El 2 de agosto comparecerá de nuevo ante el tribunal de Manhattan.
La SEC se negó a comentar si iba a emprender acciones legales contra Coinbase por incluir las monedas descritas en la denuncia como valores, afirmando únicamente que su investigación seguía en curso.
Los fiscales afirman que Wahi y Ramani compraron los activos utilizando carteras de blockchain de ethereum y negociaron al menos 14 veces antes de que Coinbase hiciera sus revelaciones en junio de 2021 y abril de 2022, obteniendo al menos 1,5 millones de dólares en ganancias ilegales.
«El fraude es fraude, ya sea que ocurra en la blockchain o en Wall Street«, dijo Damian Williams, el fiscal de los Estados Unidos en Manhattan, en un comunicado.
Philip Martin, jefe de seguridad de Coinbase, dijo que la compañía había compartido los hallazgos con los fiscales de una investigación interna sobre el comercio.
«Nos comprometemos a hacer nuestra parte para garantizar que todos los participantes del mercado tengan acceso a la misma información«, escribió Martin en Twitter.
