Según un informe de Reuters del miércoles, el ex gerente de productos de Coinbase (COIN) Ishan Wahi se ha declarado no culpable de los cargos federales de uso de información privilegiada.
Ishan Wahi está acusado de compartir información sobre las criptomonedas que el Exchange iba a listar próximamente con su hermano Nikhil Wahi y Sameer Ramani antes de la cotización real. La Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) también presentó cargos contra los tres por las mismas acusaciones de uso de información privilegiada.
Reuters informó el miércoles de que él y su hermano, Nikhil Wahi, se declararon «no culpables» en una comparecencia en un tribunal de Manhattan ante la juez de distrito Loretta Preska. Fueron arrestados en Seattle el mes pasado después de que la SEC acusara a Ishan de comerciar con criptomonedas basándose en información confidencial entre junio de 2021 y abril de 2022.
El regulador alegó que dio un chivatazo a su hermano y amigo Sameer Ramani sobre los próximos anuncios de nuevas cotizaciones en Coinbase. Se ha descubierto que esto suele coincidir con grandes subidas.
Ishan Wahi supuestamente compartió información sobre al menos 14 listados diferentes en Coinbase. Según el Departamento de Justicia, los acusados ganaron hasta 1,5 millones de dólares a través del esquema. Sin embargo, la SEC sitúa la cifra más cerca de 1,1 millones de dólares.
El ex director de proyectos de Coinbase, Ishan, se declara «no culpable»
Se dice que Ishan compró un billete de avión de ida a la India después de que un director de seguridad de Coinbase lo llamara para una reunión en la oficina de la criptomoneda en Seattle. Según se informa, Ramani sigue en libertad.
El abogado de Ishan, David Miller, ha impugnado los cargos de fraude electrónico. Dijo que los casos de abuso de información privilegiada se refieren a los valores o productos básicos – diciendo que esas leyes no serían relevantes en este caso.
Sin embargo, en su declaración, la SEC etiquetó al menos nueve de las criptomonedas negociados por los individuos acusados como valores. La SEC nombró nueve tokens como valores en el procedimiento, aunque sin acusar a los emisores o a Coinbase por incluirlos en la lista. Miller también sugirió que la información compartida por su cliente no era confidencial, diciendo que Coinbase probó nuevos tokens antes de listarlos públicamente.
La jueza Preska ha ordenado que ambos hermanos queden en libertad bajo una fianza de reconocimiento personal de un millón de dólares, según Law360. Este es el segundo caso de uso de información privilegiada en relación con las criptomonedas que el Departamento de Justicia ha perseguido.
