El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha salvado los fondos de las víctimas de muchas estafas de inversión en cripto al incautar más de 112 millones de dólares de cuentas de cripto vinculadas a esquemas fraudulentos.
Según el comunicado de prensa del DOJ de EE.UU. emitido el lunes 3 de abril, la agencia incautó seis cuentas de criptodivisas vinculadas a criptoestafas después de ser emitidas las órdenes de incautación «autorizadas por jueces en el Distrito de Arizona, el Distrito Central de California y el Distrito de Idaho.»

Justice Department Seizes Over $112M in Funds Linked to Cryptocurrency Investment Schemeshttps://t.co/8anAAIAeEy

— Criminal Division (@DOJCrimDiv) April 3, 2023

Las estafas de criptomonedas relacionadas con la carnicería de cerdos supusieron pérdidas de 2.570 millones de dólares en 2022

Según el anuncio, los fondos incautados estaban vinculados a lo que comúnmente se denomina «pig butchering», también conocidas como «estafas románticas». Se trata de estafas a largo plazo en las que los estafadores se ganan la confianza de las víctimas y las seducen para que inviertan en plataformas de negociación falsas controladas por ellos o por sus cómplices.

Según el FBI, las personas de entre 30 y 49 años son las que más denuncian este tipo de estafas. En estas estafas, los estafadores se dirigen a sus víctimas a través de las redes sociales, otras aplicaciones de comunicación como Whatsapp o Telegram, el teléfono y mensajes «que aparentan haber sido marcados erróneamente».

Tras ganarse la confianza de las víctimas a lo largo de semanas o meses, acaban introduciendo la idea de las inversiones en criptomonedas y dirigen a las víctimas a sitios web o aplicaciones de comercio de criptomonedas con apariencia legítima controlados por ellos.

Durante las pequeñas inversiones iniciales, mostraban a las víctimas ganancias sustanciales e incluso podían retirar parte de sus beneficios. El comunicado de prensa añade:

«No es hasta que se realiza una gran inversión cuando las víctimas descubren que no pueden retirar sus fondos. Incluso cuando se deniega a la víctima el acceso a sus fondos, el fraude no suele haber terminado. Los estafadores solicitan inversiones, impuestos o comisiones adicionales, prometiendo que estos pagos permitirán a las víctimas acceder a sus cuentas. Estas operaciones de estafa a menudo continúan robando a sus víctimas y no se detienen hasta que las han privado de cualquier ahorro restante.»

Las seis cuentas incautadas por el DOJ se utilizaban para blanquear los beneficios de estas estafas de inversión en criptomonedas. En lugar de cualquier actividad comercial, los fondos de las víctimas se canalizaban a cuentas controladas por los estafadores y sus cómplices. En estas cuentas había más de 112 millones de dólares.

Los datos del «Internet Crimes Complaint Center» (IC3) del FBI recuerdan 3.310 millones de dólares en pérdidas relacionadas con fraudes de inversión en 2022. Las estafas que utilizan criptodivisas, como esta carnicería de cerdos, representaron la gran mayoría de estos esquemas, alcanzando los 2.570 millones de dólares.

Un comunicado separado de la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, en el Distrito Central de California, revela que más de la mitad de los fondos fueron incautados de una sola cuenta en Los Ángeles. El Departamento de Justicia se hizo con el control de esa cuenta, que contenía 66,4 millones de dólares en diferentes criptomonedas. Según el fiscal general adjunto Kenneth A. Polite, las víctimas de estas estafas recuperarán ahora sus fondos. El DOJ ha pedido a las víctimas que se pongan en contacto con el FBI con todos los detalles posibles.

El DOJ de EE.UU. ha sido proactivo durante los últimos meses. La agencia ha incautado criptodivisas en muchas otras ocasiones. En noviembre de 2022, informó de la incautación de 50.000 BTC vinculados a Silk Road y se incautó de 94.000 BTC vinculados a un robo en Bitfinex en febrero de 2022. También ha emprendido recientemente acciones legales contra muchos criptoproyectos fraudulentos, entre ellos casos en el mundo de las Defi, ademas del famoso OneCoin y el esquema ponzi Forsage.