Close Menu
    Facebook X (Twitter) Instagram
    ESP Blockchain Journal
    • Noticias
      • Noticias Blockchain
      • Noticias Bitcoin
      • Noticias Ethereum
      • Noticias Ripple
      • NFT
      • Metaverso
      • DeFi
      • Noticias Tron
      • Noticias Litecoin
      • Noticias Monero
      • Noticias Cardano
      • Noticias Stellar
      • Noticias Algorand
      • Noticias Dogecoin
      • Noticias Polkadot
      • Noticias Kusama
      • Noticias Solana
      • Opinión
    • Análisis de Precios
    • Academia Cripto
    • Contacto
    • bandera
    ESP Blockchain Journal
    Home»Noticias»Mercado»Chainalysis Revela cómo los Ciberdelincuentes Usan Grupos de Criptominería para Ocultar sus Huellas

    Chainalysis Revela cómo los Ciberdelincuentes Usan Grupos de Criptominería para Ocultar sus Huellas

    0
    By jose on junio 15, 2023 Mercado, Noticias, Noticias Blockchain
    Chainalysis Informe
    Share
    Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email

    Los pools de minería de criptomonedas son grupos de mineros que comparten sus recursos computacionales para fortalecer la probabilidad de encontrar un bloque o extraer con éxito criptomonedas. Los pools de minería son esenciales para la seguridad y la descentralización de muchas criptomonedas, como Bitcoin y Litecoin. Sin embargo, también presentan el riesgo de ser utilizados para el lavado de dinero por parte de ciberdelincuentes que quieren lavar sus fondos mal habidos.

    Un informe reciente de Chainalysis, una empresa de análisis de blockchains, reveló que algunos ciberdelincuentes están recurriendo a grupos de criptominería para lavar sus criptomonedas robadas o ilegales. El informe analizó 18 grupos de minería populares y descubrió que algunos de ellos recibieron fondos de ataques de ransomware, mercados de darknet y otras fuentes ilícitas. El informe estimó que estos grupos mineros recibieron alrededor de $25 millones en criptomonedas contaminadas en 2023.

    El proceso de lavado de dinero a través de grupos de minería implica enviar la criptomoneda sucia a una dirección de grupo, donde se mezcla con otros fondos de mineros legítimos. Luego, el grupo distribuye las recompensas a los participantes, incluidos los lavadores, quienes reciben a cambio criptomonedas limpias. De esta manera, los lavadores pueden ocultar el origen y el destino de sus fondos y evitar ser detectados por las fuerzas del orden o los reguladores.

    Informe de Chainalysis Apunta a una Falla en los Planes de los Estafadores

    Chainalysis Informe

    Sin embargo, este método no es infalible, como señaló Chainalysis. Los grupos de minería no son anónimos y sus transacciones se registran en la cadena de bloques pública. Por lo tanto, es posible rastrear el flujo de fondos desde el origen hasta el destino e identificar las direcciones del grupo que están asociadas con actividades ilícitas.

    Además, algunos grupos mineros pueden tener políticas y procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y pueden cooperar con las autoridades si detectan actividades sospechosas.

    Según Chainalysis, la mejor manera de prevenir el lavado de dinero a través de grupos mineros es aumentar la transparencia y la responsabilidad de la industria minera. Esto podría incluir exigir que los pools de minería registren y verifiquen a sus usuarios, implementen controles AML e informen transacciones sospechosas.

    Además, los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben monitorear la actividad de las piscinas mineras y hacer cumplir las normas existentes.

    Los pools de minería son una parte importante del ecosistema de criptomonedas, ya que permiten que más personas participen en la red y la protejan. Sin embargo, también presentan un desafío en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Por lo tanto, es vital equilibrar los beneficios y riesgos de los pools de minería y garantizar que operen de manera responsable y ética.

    Featured news
    Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    jose

    Related Posts

    Hyperliquid pide propuestas para lanzar USDH en medio de objeciones por equidad en la gobernanza

    septiembre 5, 2025

    SharpLink explorará el staking de parte de su tesorería en Ethereum en la red Linea

    septiembre 5, 2025

    Strategy Inc. enfrenta obstáculos para entrar al S&P 500 por su volatilidad y dependencia de Bitcoin

    septiembre 5, 2025

    World Liberty Financial bloquea la wallet de Justin Sun en medio de la polémica por WLFI

    septiembre 4, 2025

    SEC apuesta por una agenda pro-cripto con una serie de rulemakings sobre activos digitales

    septiembre 4, 2025

    Fireblocks impulsa pagos en stablecoins con una red propia para instituciones

    septiembre 4, 2025
    Buscar
    Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
    © 2025 Blockchainjournal

    Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

    Utilizamos cookies para asegurar que damos la mejor experiencia al usuario en nuestra web. Si sigues utilizando este sitio asumiremos que estás de acuerdo.