Los pools de minería de criptomonedas son grupos de mineros que comparten sus recursos computacionales para fortalecer la probabilidad de encontrar un bloque o extraer con éxito criptomonedas. Los pools de minería son esenciales para la seguridad y la descentralización de muchas criptomonedas, como Bitcoin y Litecoin. Sin embargo, también presentan el riesgo de ser utilizados para el lavado de dinero por parte de ciberdelincuentes que quieren lavar sus fondos mal habidos.

Un informe reciente de Chainalysis, una empresa de análisis de blockchains, reveló que algunos ciberdelincuentes están recurriendo a grupos de criptominería para lavar sus criptomonedas robadas o ilegales. El informe analizó 18 grupos de minería populares y descubrió que algunos de ellos recibieron fondos de ataques de ransomware, mercados de darknet y otras fuentes ilícitas. El informe estimó que estos grupos mineros recibieron alrededor de $25 millones en criptomonedas contaminadas en 2023.

El proceso de lavado de dinero a través de grupos de minería implica enviar la criptomoneda sucia a una dirección de grupo, donde se mezcla con otros fondos de mineros legítimos. Luego, el grupo distribuye las recompensas a los participantes, incluidos los lavadores, quienes reciben a cambio criptomonedas limpias. De esta manera, los lavadores pueden ocultar el origen y el destino de sus fondos y evitar ser detectados por las fuerzas del orden o los reguladores.

Informe de Chainalysis Apunta a una Falla en los Planes de los Estafadores

Sin embargo, este método no es infalible, como señaló Chainalysis. Los grupos de minería no son anónimos y sus transacciones se registran en la cadena de bloques pública. Por lo tanto, es posible rastrear el flujo de fondos desde el origen hasta el destino e identificar las direcciones del grupo que están asociadas con actividades ilícitas.

Además, algunos grupos mineros pueden tener políticas y procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y pueden cooperar con las autoridades si detectan actividades sospechosas.

Según Chainalysis, la mejor manera de prevenir el lavado de dinero a través de grupos mineros es aumentar la transparencia y la responsabilidad de la industria minera. Esto podría incluir exigir que los pools de minería registren y verifiquen a sus usuarios, implementen controles AML e informen transacciones sospechosas.

Además, los reguladores y los organismos encargados de hacer cumplir la ley deben monitorear la actividad de las piscinas mineras y hacer cumplir las normas existentes.

Los pools de minería son una parte importante del ecosistema de criptomonedas, ya que permiten que más personas participen en la red y la protejan. Sin embargo, también presentan un desafío en la lucha contra el lavado de dinero y otros delitos financieros. Por lo tanto, es vital equilibrar los beneficios y riesgos de los pools de minería y garantizar que operen de manera responsable y ética.