A raíz de una serie de estafas cripto en los últimos tiempos, la empresa de seguridad de blockchain, Certik, ha llevado a cabo una investigación en la que descubre las tácticas que suelen utilizar los estafadores de criptomonedas para evitar la detección del fraude, según un post.
Certik explicó que los estafadores de criptomonedas a menudo exploran un mercado negro «barato y fácil» mediante la contratación de individuos que están dispuestos a poner su nombre e imagen en proyectos fraudulentos por una recompensa minima de 8 dólares.
La empresa de seguridad blockchain describió a estos mercenarios como «actores profesionales de KYC», que siempre están dispuestos a proporcionar sus datos para suplir a los estafadores de criptomonedas.
Se descubrió que estos individuos a menudo llegan a utilizar sus identidades para abrir cuentas bancarias o en exchanges.
Sin embargo, los analistas de Certik afirmaron que fueron capaces de identificar 20 mercados clandestinos en plataformas de medios sociales como Telegram, Discord, aplicaciones móviles y sitios web de conciertos, donde los estafadores de criptomonedas compran las verificaciones KYC.
Se observó que a menudo se aprovechan de las condiciones socioeconómicas de las personas para perpetrar estos actos porque la mayoría de los actores de KYC son de países subdesarrollados, principalmente en el sudeste asiático.
Se ha comprobado que algunas funciones de KYC pueden atraer una mayor remuneración. Por ejemplo, actuar como director general de un proyecto malicioso a menudo atrae hasta 500 dólares. Certik señaló que en los mercados se ofrecía la posibilidad de pasar de cripto a fiat y viceversa.
También se argumentó que más de 40 sitios web dedicados a la verificación de proyectos cripto o blockchain son ineficaces e inútiles, ya que carecen de herramientas para detectar fraudes o posibles amenazas.
Estafas de Criptomonedas y Proyectos Falsos
Dado el creciente aumento de las estafas de criptomonedas y los proyectos falsos, todas las manos deben ponerse en marcha para frenar esta amenaza en la industria.
Recordemos que la plataforma de pagos MasterCard lanzó en octubre una herramienta que, según se afirma, tiene la capacidad tanto de la inteligencia artificial como de la verificación de los datos de la blockchain para detectar el fraude.
Sin embargo, todavía se necesitan esfuerzos consolidados, ya que se ha informado de que se han perdido más de 3.000 millones de dólares por estafas y piratería informática en 2022.
