El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha emitido una orden de desistimiento y abstención contra Celsius. Como tal, el prestamista de criptomonedas en quiebra no podrá continuar con la venta y comercialización de valores en el estado de California.
Este hecho se produce un mes después de que el DFPI diera dos órdenes de cese y desistimiento a otras plataformas de criptomonedas –BlockFi y Voyager– afectadas por el contagio.
Acusaciones del DFPI contra Celsius
En su informe del 8 de agosto, el DFPI alega que las cuentas «Earn Rewards» ofrecidas y vendidas por Celsius son valores, aunque el departamento no haya emitido ningún permiso para autorizar las actividades.
El DFPI ha emitido ahora una orden de desistimiento y abstención contra Celsius. Como tal, el prestamista de criptomonedas en quiebra no podrá continuar la venta y comercialización de valores en el estado de California. También declaró que Celsius y su CEO Alexander Mashinsky no revelaron completamente aspectos importantes del negocio y de Earn Rewards.
Celsius y su CEO Alexander Mashinsky no revelaron completamente aspectos importantes de su negocio y de Earn Rewards. Mashinsky hizo declaraciones «materialmente» engañosas. También señaló que el ejecutivo continuó pregonando que los inversores de Earn Rewards podrían retirar sus inversiones a tiempo y no sufrirían pérdidas en sus inversiones en múltiples ocasiones que condujeron a la suspensión de los monederos de los clientes por parte de la empresa el 12 de junio.
Celsius suspendió las retiradas de los clientes de las cuentas de intereses el 25 de junio, tras lo cual se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 un par de semanas después.
Acumulación de problemas legales
Además del DFPI de California, varios organismos estatales están investigando actualmente la plataforma. Para el Departamento de Regulación Financiera (DFR) de Vermont, también se alega que la insolvente empresa de criptomonedas se dedicaba a proporcionar valores no registrados a inversores minoristas. Los organismos de control también afirmaron que la empresa era «profundamente insolvente» porque no tenía los activos y la liquidez para cumplir sus obligaciones con los titulares de cuentas y otros acreedores.
Los antiguos ejecutivos de Celsius habían hecho afirmaciones demoledoras de que la empresa estaba sumida en problemas internos como la mala gestión de riesgos, la desorganización y la manipulación del mercado. Los datos de blockchain también revelaron que la dirección de la cartera asociada a Mashinsky podría haber vendido algunas de sus tenencias de tokens CEL. Esto se sumó a los problemas financieros de Celsius.
