El director de Coinbase, Conor Grogan, planteó un tema destacado el 22 de enero al afirmar que se han producido varios casos de Dump de tokens en el exchange de Binance, y enfatizó que podrían ser las acciones de un empleado deshonesto o algún trader.

It appears that there is a pattern of Binance front-running over 18+ months

I found connected wallets that:
-Bought $900k Rari seconds before and dumped minutes after listing
-Bought ~78K ERN between June 17 and June 21 and sold right after listing announcement
-Did same w/ TORN https://t.co/yAolrfeHkO pic.twitter.com/VRq3vzfcgd

— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023

Grogan argumentó que se ha convertido en un patrón repetido durante más de 18 meses. Sostuvo que había una dirección de wallet que compró USD 900,000 de Rari segundos antes y se dumpeo minutos después de haber sido listado.

Sostuvo que las wallets anónimas supuestamente compraron varios tokens no listados minutos antes de que los listaran como tal, y posteriormente los vendieron inmediatamente después del anuncio del listado de tokens en Binance.

De la misma manera, una de las wallets que comienzan con 0xaf también compró USD 500,000 de RAMP y lo reenvió a Binance unos minutos antes de la cotización y luego lo vendió. La persona anónima obtuvo una ganancia de USD 100,000.

Del mismo modo, se obtuvo otra ganancia de USD 100,000 de la lista GNO de Binance en la que el propietario anónimo compró antes de la publicación del listado y los vendió después.

En vista del desarrollo, Gorgan identificó algunos de los factores que probablemente están detrás de la nefasta acción, que incluyen un MNPI interno, muy probablemente un empleado deshonesto de Binance o un comerciante con algún tipo de API o puesta en escena.

If this is frontrunning, there could be a few reasons for it :

-insider MNPI, most likely from a rogue employee connected to the listings team who would have details on new asset announcements
-a trader who found some sort of API or staging /test trade exchange leak

— Conor (@jconorgrogan) January 23, 2023

Por lo tanto, instó a Binance a investigar las transacciones sospechosas porque los traders anónimos podían rastrearse a través de la dirección de depósito.

Tomar Medidas Enérgicas Contra la Estafa de Pump y Dump

Más recientemente, el uso de información privilegiada ha cobrado impulso con las autoridades pertinentes que se esfuerzan por tomar medidas drásticas contra los perpetradores. Nikhi Wahi, el hermano de un ex gerente de producto de Coinbase, fue sentenciado a 10 meses de prisión por conspiración de fraude electrónico relacionado con el uso de información privilegiada.

Mientras tanto, Binance también impuso una política de venta de tokens de 90 días para los empleados, prohibiéndoles a ellos o a sus familiares vender cualquier token recién incluido dentro del plazo establecido.

Tras las revelaciones de Grogan, Binance aún no ha hecho ninguna declaración o respuesta. Hay una necesidad apremiante de que Binance despeje el aire sobre estas asombrosas revelaciones. Los empleados de carácter cuestionable deben ser identificados.