Muchos expertos están convencidos de que el mercado de criptomonedas no regulado está dominado por los robots comerciales, que afectan significativamente los precios. Se informa por el Wall Street Journal .
El comercio algorítmico es extremadamente común no solo en el mercado tradicional, sino también en el mercado de la criptomoneda, que, según los reguladores financieros, es altamente susceptible a la manipulación . Argumentó que esto último – la razón por la cual la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) rechaza las solicitudes para el lanzamiento de Bitcoin-ETF .
Según el co-fundador de CoinList, Andy Bromberg, con el tiempo el problema se vuelve más urgente, adquiriendo proporciones globales.
Un bot puede manipular todo el mercado.
El socio gerente del fondo de cobertura Virgil Capital, Stephen Keane, señaló que su compañía utiliza su propio software desarrollado para contrarrestar a los robots "enemigos" en docenas de intercambios de monedas en todo el mundo. Hace algún tiempo, un cierto "bot terrorista" causó muchos problemas a la empresa, debido a que Virgil sufrió pérdidas en las transacciones con Ethereum.
Según Keen, el software de su compañía rastreaba cada minuto los precios de las criptomonedas para identificar oportunidades de arbitraje. El robot "enemigo" hizo pedidos para vender a un precio reducido, empujando a Virgil a comprar. Sin embargo, inmediatamente antes de la implementación de la transacción, este bot eliminó las órdenes de venta. Como resultado, el programa ha acumulado órdenes de compra que promueven aumentos de precios en una serie de intercambios.
El proceso de realizar pedidos falsos y su posterior cancelación se conoce como spoofing. Crea la ilusión de una demanda o oferta excesivamente alta en el mercado, engañando a los comerciantes.
Hay partidarios de la manipulación.
Algunos ardientes opositores de la regulación del mercado de la criptomoneda argumentan que no hay nada malo con las manipulaciones del mercado, e incluso que apoyan abiertamente tales acciones.
Entonces, el comerciante Kietil Eilersten creó el programa Quatloo Trader, que él posiciona como "la herramienta líder para la manipulación del mercado". En una conversación con el WSJ, señaló que no hay ningún punto para que los reguladores prohíban la manipulación del mercado. En su lugar, es mejor proporcionar a los pequeños comerciantes herramientas avanzadas para manipular el mercado. Según Kjetil, esto iguala algo las capacidades de sus diversos participantes.
"Si todos manipulan, nadie manipula" , dijo Euersten, compartiendo su idea original.
Los bots son la base de los esquemas de bombeo y descarga.
Los robots comerciales a menudo desempeñan un papel clave en los esquemas de Pump & dump, lo que hace que multitudes de participantes inexpertos en el mercado compren en máximos.
El programa Quatloo Trader tiene una especie de "herramienta para ballenas", que le permite implementar "estrategias ilegales". Una de las funciones es el llamado "ping-pong". Permite a los usuarios realizar transacciones de compra / venta con ellos mismos, creando la ilusión de un comercio rápido en el mercado, así como sobreestimando artificialmente los volúmenes de negociación y los precios de los activos. Estas operaciones se denominan "operaciones de lavado" y están prohibidas en los mercados financieros tradicionales.
Recordemos que el mes pasado, la Oficina del Fiscal General del Estado de Nueva York anunció que los intercambios de Bitcoin estaban sujetos a la manipulación del mercado.
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