A principios de este mes, se supo que los fundadores de Bitcoin intercambiaron a Gemini Cameron y Tyler Winklevoss demandaron al creador del notorio servicio de BitInstant Charlie Shrem.

Según los gemelos, no recibieron 5,000 bitcoins del "primer criminal de bitcoin" (alrededor de $ 22.5 millones al tipo de cambio actual). Estos fondos son seguros de que Winklevoss, Shrem gastaron en propiedades inmobiliarias caras, automóviles deportivos Maserati y barcos.

Si Shrem podrá resistir a Winklevoss, quien una vez demandó a Mark Zuckerberg por $ 65 millones por la idea de Facebook, es un punto discutible.

Solo se sabe con certeza una cosa: en el mundo de la criptomoneda nunca es aburrido, mientras que pueden surgir varios detalles interesantes a lo largo de los años, creando nuevos precedentes legales.

La revista BlockchainJournal ofrece a los lectores recordar cómo Charlie Schrem involucró a los gemelos en la industria criptográfica, su colaboración con Eric Vorges y cómo Barry Silbert casi invirtió en BitInstant la víspera de su cierre por parte de las autoridades estadounidenses.

Brillante, pero corta vida BitInstant

Charlie Shrem, de 28 años, es un empresario estadounidense y entusiasta de bitcoin. Comenzó a invertir en criptomoneda en 2011 cuando aún estaba en la universidad. En el mismo año, él y su amigo Gareth Nelson fundaron BitInstant.

El servicio fue concebido como el intercambio más conveniente que le permite comprar bitcoins rápida y fácilmente. Poco después del lanzamiento, el negocio enfrentó el problema de la escala. Para resolverlo, Shrem recibió un préstamo objetivo de $ 10,000 de su madre. Algún tiempo después, Bittorin invirtió $ 125,000 del "Bitcoin-Jesús" Roger Ver, ahora un ferviente apologista de Bitcoin Cash.

En la primavera de 2013, BitInstant recibió una inversión de $ 1.5 millones de parte de Winklevoss Capital, David Azar y otros novatos entusiastas de la criptografía con fondos sustanciales. Casi al mismo tiempo, Schrem, junto con Gavin Andresen, Mark Carpeles y Roger Wer, se convirtió en uno de los fundadores de la Fundación Bitcoin.

BitInstant Exchange comenzó a obtener ganancias casi desde el primer día y pronto el 30% de todas las transacciones de Bitcoin pasaron a través de él.

El papel principal en BitInstant fue desempeñado por el notorio Eric Vorges . En aquellos tiempos remotos, según los estándares del mundo de la criptomoneda, el actual jefe de ShapeShift ocupó el puesto de director de marketing en la compañía de Shrem.

Además, el servicio de juego Satoshi Dice, que se vendió en 2013 a un inversionista anónimo por 126,315 BTC, le dio a Vorosh un ingreso considerable.

Posteriormente, debido a este servicio, Vorhes tuvo problemas con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC). La agencia estadounidense comparó las actividades relacionadas con Satoshi Dice con la emisión de valores no registrados e impuso una multa de $ 50,000 a un empresario de Bitcoin.

Sin embargo, las cosas fueron bien con BitInstant: Shrem y Vorhes incluso planearon emitir una tarjeta de débito de Bitcoin. Charlie disfrutó de una autoridad considerable en esos años. En particular, ha asesorado repetidamente sobre cuestiones de criptomoneda del famoso capitalista de riesgo Fred Wilson.

El libro Digital Gold de Nathaniel Popper dice que Barry Silbert, jefe de Digital Currency Group, también planeó invertir en una compañía en rápido crecimiento. Para entonces, ya había realizado varias inversiones en bitcoins, buscando diversificar las inversiones. Por ejemplo, en la cartera de Barry, CoinLab ya fue cofundador de la Fundación Bitcoin Peter Wessenes.

Sin embargo, el triunfo de BitInstant no duró mucho: en julio de 2013, se presentó una demanda colectiva en su contra en relación con la "distorsión deliberada de la información sobre el servicio". Shrem intentó resolver problemas legales e incluso atraer nuevas inversiones, pero los esfuerzos fueron en vano. Las operaciones en una vez la extremadamente popular y popular bolsa de valores tuvieron que ser congeladas, y pronto el servicio dejó de funcionar por completo. Las relaciones con socios comerciales influyentes, incluido el Winklevoss, se cortaron.

26 de enero de 2014 Shrem fue arrestado en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy. Las autoridades lo acusaron de lavar bitcoins por un monto de $ 1 millón a través del famoso mercado Silk Road . También en los documentos acusatorios se dice que Charlie ayudó a los usuarios de este sitio darknet a adquirir de forma anónima productos prohibidos, incluidas las drogas.

El 10 de abril de 2014, las autoridades acusaron a Shrem de "hacer transferencias de dinero sin una licencia adecuada y complicidad en el lavado de dinero", y también de que él no reportó actividades sospechosas a los reguladores financieros. El fundador de BitInstant se declaró culpable y fue condenado a dos años de prisión. Asimismo, las autoridades le han asignado una multa de $ 950 mil.

"Me di cuenta de que no lo sé todo " , escribió el entusiasta de bitcoin en conclusión. " Fui terriblemente arrogante y permití que mi ego me ordenara". Ahora he aprendido a ser paciente y más lento si es necesario ".

Así, Charlie Schrem entró en la historia de la criptoeconomía como "el primer delincuente de Bitcoin".

Desde cero

Sobre la base de los cargos, Shrem enfrentó hasta 30 años de prisión, pero, reconociendo una parte de ellos, salió con solo dos años. En junio de 2016, el empresario fue lanzado para sumergirse una vez más en el mundo de la cadena de bloques y la criptomoneda. Entonces, en noviembre del mismo año, Shrem, junto con Jason Granger, lanzó la startup Intellisys Capital , que ofrece a los clientes inversiones directas en empresas medianas de diversos campos.

Se planificó que la cartera de inversiones de Intellisys Capital consistirá en tokens emitidos en la cadena de bloques Ethereum. Además, la nueva compañía iba a celebrar una oferta inicial de monedas (ICO) a principios de 2017.

Sin embargo, la idea con el lanzamiento de este tipo de tokens fue un fracaso. Por lo tanto, los participantes del proyecto pronto se dieron cuenta de que la SEC consideraría que una OIC de este tipo emitiría valores no registrados con todas las consecuencias resultantes. Shrem decidió abandonar el proyecto, que ya había dejado de existir en marzo de 2017.

Charlie estuvo sentado por un corto tiempo, y en mayo de 2017 se unió al proyecto Decentral como director de negocios y desarrollo comunitario. El principal producto de la compañía es la billetera Jaxx de múltiples divisas .

En el mismo año, Shrem participó en el desarrollo del proyecto DASH. Propuso emitir una tarjeta de débito para esta criptomoneda, que estaría disponible, en particular, para los residentes de los Estados Unidos.

A principios de 2018, Charlie Schrem se convirtió en co-fundador del proyecto Crypto.IQ, diseñado para promover la tecnología de criptomoneda y blockchain.

En una entrevista reciente con la revista Breaker, el creador de BitInstant ha comparado su vida con un mercado de criptomonedas lleno de aceleraciones y caídas ensordecedoras.

Echo BitInstant

A principios de noviembre, The New York Times (NYT) publicó un artículo que describía los eventos de 2012, cuando Winklevoss acudió a Shrem en busca de ayuda para adquirir bitcoins. Luego, los hermanos donaron un total de $ 1 millón a Shrem para la compra de oro digital.

"El Sr. Shrem involucró a los hermanos en la industria de bitcoin en 2012, convirtiéndose en su primer asesor en este joven campo ", describe el periodista y escritor Nathaniel Popper hace seis años.

En septiembre de 2012, Winklevoss envió el siguiente tramo a Shrem, esta vez por $ 250,000. Sin embargo, a cambio, los gemelos recibieron bitcoins por un monto equivalente a solo $ 189 mil.

En ese momento, el precio de Bitcoin era de alrededor de $ 12.50. Sobre esta base, Winklowoss concluyó que no recibieron aproximadamente 5,000 BTC.

Según los gemelos, le pidieron repetidamente a Shrem que devolviera los fondos, pero fue en vano. Entonces, en 2013, Cameron escribió lo siguiente a BitInstant:

“Estaba tranquilo, pero en este caso, todo se vuelve absurdo. Me lo tomo todo en serio ".

Años más tarde, resultó que los hermanos todavía demandan fuertemente el retorno de 5,000 BTC. Un contador gemelo especialmente invitado documentó una cantidad insuficiente de bitcoins.

Tenga en cuenta que a pesar del colapso continuo del mercado, en 2018, la tasa de Bitcoin es muchas veces más alta que hace seis años. Esto significa que para Shrem, toda esta historia puede convertirse en una suma redonda.

Un lavaplatos exitoso

En una entrevista, Shrem dijo que después de haber salido de la cárcel, tenía muy pocos fondos e incluso tenía que trabajar como lavaplatos. Según él, solo tenía unos pocos BTC, que utilizaba para cubrir los gastos actuales.

Sin embargo, Cameron y Tyler Winklevoss afirman que justo después de cumplir su sentencia, Shrem realizó varias compras caras.

"Después de que él [Charlie Shrem] gastó $ 4 millones para comprar bienes raíces, dos Maserati y dos barcos, decidimos llegar al fondo de la verdad ", dijo Cameron en una conversación con The New York Times.

También en la publicación del NYT se menciona la compra de la antigua mansión BitInstant en Florida por $ 2 millones.

"O Shrem tuvo un gran éxito después de ser liberado de la prisión, o, más probablemente, adquirió seis propiedades de la Florida por un valor de $ 2 millones, dos autos deportivos Maserati, dos botes y otra propiedad por los 5,000 bitcoins que robó" , Dicho en el escrito de demanda.

Los gemelos contrataron a un detective privado que, según el NYT, rastreaba el movimiento de fondos usando herramientas de blockchain. Resultó que 5,000 BTC se habían trasladado a las direcciones "relacionadas con el bolso" del Sr. Schrem en los servicios de Xapo y Coinbase.

Winklevoss presentó una demanda contra Shrem en un tribunal federal del distrito sur de Nueva York. Curiosamente, el juez fue nombrado Jed Rakoff, el que puso a Charlie tras las rejas en 2014. El juez ordenó a Winklevoss que congele los fondos del sospechoso en el momento de la audiencia, y señaló que Shrem "impide que los acreedores tomen medidas para devolver sus fondos".

A su vez, el abogado de Charlie Shrem, Brian Klein, dijo que las afirmaciones de Winklevoss son infundadas.

“La demanda afirma erróneamente que Charlie se apropió indebidamente de miles de bitcoins hace seis años. No hay cuota de verdad. Charlie tiene la intención de defenderse resueltamente y recuperar rápidamente su reputación ", señaló.

La primera victoria de Shrem

El 5 de noviembre, los abogados de Shrem enviaron una contrademanda donde se negó la participación del ex jefe de BitInstant en la asignación de 5000 BTC.

Según Charlie, los gemelos no proporcionaron argumentos suficientes para acusarlo de un plan criminal. El documento también establece que Shrem nunca tuvo bitcoins por esa cantidad. Los que estaban en la billetera de 5000 BTC asociados con ella pertenecen a un tercero, nadie al "Sr. X", a quien Charlie ayudó a transferir los activos digitales a una billetera fría, sin tener acceso a los fondos.

Como evidencia, Shrem proporcionó una lista de transacciones con Blockchain.info y cartas por correo electrónico que explican los motivos de su implementación. Según los materiales, 5000 BTC se transfirieron dos veces el 31 de diciembre de 2012, desde y hacia el ex jefe de la cartera de BitInstant. También pidió a los representantes del poder judicial que desbloqueen los activos congelados durante el caso BitInstant .

Charlie explicó las compras caras acumulando fondos ganados honestamente, en particular, de trabajar en un restaurante en Pennsylvania.

“Después de salir de la cárcel, tenía menos de $ 100,000. Trabajé durante unos seis meses en un restaurante de Pensilvania ”, dijo Schrem. " Después de eso, cambié varios trabajos y logré ahorrar dinero y restaurar mi posición financiera".

Los documentos y argumentos proporcionados fueron suficientes para convencer al tribunal de que levantara el arresto de los activos de bitcoin de Shrem. La decisión relevante se tomó el 8 de noviembre.

Coinbase, Xapo, Digital Asset Holdings, Branch Banking and Trust Company, Noble Markets e ItBit presentaron documentos a la corte que indican que Schrem no conservó fondos en ninguna de estas plataformas. Exchange Poloniex informó que en su cuenta es de $ 0.41 en bitcoins. Los representantes de Bittrex indicaron que las carteras correspondientes contienen aproximadamente $ 4.44 en Bitcoin y su horquilla, Bitcoin Gold.

Sin embargo, el punto final en este caso aún no se ha establecido: la demanda de Winklowoss contra Shrem será examinada por un tribunal de jurados el 8 de abril de 2019.

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La criptoindustria a menudo se llama, con razón y en general, el "salvaje oeste", ya que muchos de sus aspectos aún se encuentran en un vacío legal. La verdadera adopción masiva de la cadena de bloques y la criptomoneda todavía está lejos. Esto significa que la industria en desarrollo aún tiene un largo camino por recorrer, que seguramente será agitado y lleno de pruebas.

El caso de Charlie Shrem, al igual que otros precedentes: SEC versus EtherDelta , la prueba con las nuevas empresas de ICO Airfox y Paragon, la "centralización" del intercambio de IDEX , etc. – dicen que el estado observa la industria joven, tomando de vez en cuando Medidas bastante duras.

La institucionalización significa la racionalización y formalización de cualquier relación junto con el establecimiento de normas y reglas. Y los participantes de la criptoindustria deberán tener en cuenta el proceso global de su institucionalización, junto con el ubicuo endurecimiento de la regulación.

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