El fundador y ex director ejecutivo de Thodex, un exchange turco de criptomonedas que colapsó en 2021, ha sido condenado a más de 11.000 años de prisión por fraude y blanqueo de dinero.
Faruk Fatih Özer y sus dos hermanos fueron condenados por un tribunal turco el miércoles por dirigir una organización criminal que defraudó a miles de inversores en sus activos digitales por valor de 2.000 millones de dólares.
La Criptoindustria en Turquía Bajo Fuego
Thodex era una de las criptoplataformas más grandes de Turquía antes de cerrar abruptamente sus servicios en abril de 2021, dejando a sus usuarios sin poder acceder a sus fondos. Özer huyó del país con los activos robados, pero luego fue arrestado en Albania en agosto de 2022 y extraditado a Turquía en abril de 2023.
Özer negó haber actuado mal y afirmó que Thodex era una empresa legítima que quebró debido a las condiciones del mercado. Dijo que era lo suficientemente inteligente como para gestionar cualquier institución del mundo y que no actuaba de manera amateur. También dijo que él y su familia fueron víctimas de una injusticia.
El tribunal no aceptó la defensa de Özer y lo declaró culpable de “establecer, gestionar y ser miembro de una organización”, “fraude calificado” y “blanqueo de valores inmobiliarios”. Fue sentenciado a 11.196 años, 10 meses y 15 días de prisión, además de una multa de 5 millones de dólares. Sus dos hermanos recibieron la misma sentencia y una multa.
En el caso Thodex hubo un total de 21 acusados, de los cuales sólo cinco de ellos asistieron personalmente a la audiencia. El tribunal consideró que faltaban pruebas para respaldar el cargo de “fraude calificado” contra 16 de los acusados y los absolvió.
Se ordenó la liberación de cuatro acusados, mientras que los restantes recibieron sentencias basadas en su nivel de participación en la estafa.
El escándalo de Thodex fue uno de los mayores fraudes cripto de la historia y provocó indignación pública y pedidos de regulación en Turquía. Desde entonces, el gobierno turco ha introducido nuevas reglas y supervisión para los proveedores de servicios y los exchanges de criptomonedas.
