John Reed Stark, ex-jefe de la Oficina de Cumplimiento de Internet de la SEC, ha insinuado la posibilidad de una acusación criminal relacionada con Binance por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ).
En un tuit publicado el lunes 12 de junio, explicando las quejas de la SEC y la CFTC, John Reed afirmó que el DOJ de EE. UU. probablemente presentaría o ya habría presentado bajo sellado, una acusación criminal contra la exchange de criptomonedas Binance por presunto lavado de dinero. Dijo que ni las quejas de la SEC ni las de la CFTC se centraban intensamente en el lavado de dinero, ya que estos cargos estarían reservados para la acusación criminal del DOJ contra la exchange de criptomonedas.
Su tuit dice:
«Ninguno de los casos de la CFTC o la SEC se centra intensamente en el lavado de dinero. En mi humilde opinión, ese es el espacio procesal que se ha perfilado y reservado para una acusación penal del DOJ de EE. UU. relacionada con Binance. Mi opinión es que el DOJ de EE.UU. está trabajando con la SEC, la CFTC y múltiples informantes/delatores y la próxima hacha que caerá será la presentación, o desellado, de cargos criminales relacionados con Binance.»
Binance Insta al Juez a Rechazar la Petición de Congelación de Activos de la SEC
Como se informó, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) acusó al grupo Binance y su CEO, Changpeng Zhao, de «evasión consciente de la ley federal y operación de un intercambio ilegal de derivados de activos digitales» en marzo de 2023. Esto fue seguido por una demanda de la SEC la semana pasada el 5 de junio, que acusó a Binance y a su CEO de violar las leyes de valores de EE. UU. Según John Reed, ambas quejas de la SEC y la CFTC se parecen más a cargos criminales.
Si bien Binance ha estado bajo muchas investigaciones de diversos reguladores, el tema más candente en el caso es la acción de congelación de activos de emergencia de la SEC que busca congelar los activos de Binance excepto las retiradas de los clientes. Esta acción de emergencia alega que Binance repitió el mismo comportamiento que llevó a la caída de FTX, afirmando que Binance envió $12 mil millones en activos de los usuarios a entidades y cuentas controladas por CZ.
Según un informe de Bloomberg, en una presentación el lunes 12 de junio, Binance US instó al juez a rechazar la petición de congelación de activos de la SEC, diciendo que esto paralizaría su negocio y operaciones. La compañía dijo que había «realizado esfuerzos significativos» para cooperar con una investigación de la SEC desde diciembre de 2020.
Contrarrestando la acusación de mezcla de activos de los usuarios, los abogados de Binance dijeron que el intercambio siempre mantuvo los activos de fiat de sus clientes en cuentas segregadas con sus socios bancarios, separadas de cualquier fondo corporativo. Reconocieron que el CEO CZ es propietario de la cuenta bancaria de BAM Trading, pero sin autoridad firmante.
La presentación del lunes es la preparación para una audiencia sobre la acción de congelación de activos de emergencia de la SEC programada para el martes 13 de junio. Además, Binance ha agregado cuatro abogados más de Milbank LLP, incluido un ex codirector de la división de cumplimiento de la SEC, George Canellos, para fortalecer su equipo legal.
