La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una iniciativa conjunta liderada por las compañías Tether, TRON y TRM Labs, anunció un hito al lograr congelar más de $300 millones en criptoactivos ilícitos globalmente, por lo que esta acción representa un avance crucial en la lucha contra el crimen organizado.
Desde su creación en septiembre de 2024, la unidad de delitos financieros T3 ha consolidado un modelo de colaboración entre el sector privado y las fuerzas del orden internacionales, enfocado en detectar, rastrear y desarticular actividades financieras criminales. La noticia fue oficialmente compartida por Tether, celebrando el impacto real de su trabajo en la seguridad financiera.
El esfuerzo de la unidad de delitos financieros T3 ha servido de apoyo a docenas de operaciones de aplicación de la ley a lo largo del último año, dirigidas contra el lavado de dinero, el fraude de inversión y el crimen organizado. Un ejemplo destacado es la «Operación Lusocoin» en Brasil, una investigación que reveló una extensa red de blanqueo y evasión de divisas utilizando criptoactivos. Dicha operación resultó en la inmovilización de más de R$3 mil millones en activos, incluidos 4.3 millones de USDT vinculados directamente a la organización criminal, por lo cual las autoridades brasileñas reconocieron el soporte crítico de la T3 FCU.
Asimismo, la T3 FCU ha brindado asistencia a agencias en 23 jurisdicciones alrededor del mundo. Los activos congelados incluyen $83 millones en Estados Unidos, además de intervenciones notables en países como España, Alemania y Australia. Los delitos más comunes investigados por la unidad de delitos financieros T3 involucran el comercio de bienes y servicios ilícitos (39%), estafas y hacks, como el hack de Bybit, que sumó $19 millones a los activos congelados. Además, se ha identificado un aumento alarmante en «ataques de llave inglesa», incidentes de coerción física ligados a la posesión de criptomonedas, por lo que subraya la necesidad de intervención global.
¿Qué Significa este Histórico Bloqueo para la Confianza en las Criptomonedas?
Este logro de la unidad de delitos financieros T3 subraya la creciente efectividad de las herramientas de compliance y la blockchain en la lucha contra la delincuencia digital. Paolo Ardoino, CEO de Tether, afirmó que alcanzar este hito de $300 millones demuestra el impacto real de la tecnología blockchain al combatir el crimen. Además, Justin Sun, Fundador de TRON, complementó la declaración indicando que la tecnología blockchain tiene el poder tanto de proteger como de empoderar a los usuarios.
No obstante, la relevancia de esta noticia radica en que mitiga una de las principales críticas a las criptomonedas, su supuesto uso predominante para actividades ilícitas. La T3 FCU se presenta como una respuesta directa a este desafío. La expansión de esta alianza, con la reciente incorporación de Binance en el programa T3+ Global Collaborator, apunta a una mayor coordinación transfronteriza. La participación en la Conferencia Global sobre Finanzas Criminales y Criptomonedas de Europol establece el modelo T3 como un plan de acción para futuras colaboraciones globales, garantizando una mayor integridad financiera a nivel mundial.
