La compañia emisora de la stablecoin USDT, Tether, llevó a cabo la mayor congelación de fondos en la historia, bloqueando $225 millones vinculados a operaciones de trata de personas.
La compañía colaboró con el exchange criptomonedas OKX y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en esta operación. La firma de análisis blockchain, Chainalysis, también desempeñó un papel fundamental.
La investigación llevó a Tether a congelar de manera proactiva y voluntaria aproximadamente 225 millones de tokens USDT. Estos estaban vinculados a billeteras externas de custodia propia relacionadas con un sindicato internacional de trata de personas en el sudeste asiático, responsable de una estafa global conocida como «el sacrificio del cerdo».
Tras una investigación de varios meses por parte de Tether y OKX, las agencias de aplicación de la ley de EE. UU., incluido el DOJ, fueron alertadas sobre la ubicación de los fondos ilícitos mediante el análisis del flujo de esos fondos a través de la blockchain.
Estas acciones llevaron a la iniciación de una solicitud de congelación por parte del Servicio Secreto de los Estados Unidos y una congelación voluntaria por parte de Tether. Culminando en la congelación más grande de USDT en la historia.
Las billeteras congeladas están en el mercado secundario y no están asociadas con los clientes de Tether. En la medida en que las billeteras legales se hayan visto afectadas por esta operación, Tether trabajará rápidamente conlos propietarios de esas billeteras para descongelarlas, según corresponda.
Tether Realza la Integridad de la Industria
Paolo Ardoino, CEO de Tether, señaló: «A través del compromiso proactivo con agencias globales de aplicación de la ley y nuestra dedicación a la transparencia, Tether tiene como objetivo establecer un nuevo estándar de seguridad dentro del espacio cripto».
Ardoino agregó que la colaboración con el Departamento de Justicia subraya su dedicación para fomentar un entorno seguro y que la empresa cree en aprovechar la tecnología y las relaciones para abordar de manera proactiva actividades ilícitas y mantener los más altos estándares de integridad en la industria.
Jason Lau, Director de Innovación de OKX, destacó la importancia de colaborar con todas las partes interesadas de la industria, incluidas las agencias de aplicación de la ley, como un pilar fundamental de su enfoque para construir confianza y contribuir al bien público en la industria de las criptomonedas.
Tether demuestra que está comprometida con la integridad de la industria. Sigue rigurosos protocolos de Conoce a tu Cliente (KYC) y Contra el Lavado de Dinero (AML), alineados con la Ley de Secreto Bancario y las mejores prácticas de las instituciones financieras.
Además, la empresa colabora con las fuerzas del orden globales para prevenir acciones ilegales mediante la investigación de transacciones sospechosas en el mercado secundario.
