Según un estudio realizado por el Blockchain Transparency Institute (BTI), solo dos de los veinticinco criptovelas más grandes no aumentan artificialmente el volumen de comercio en pares con Bitcoin.
El propio ranking de sitios de BTI basado en el volumen real de transacciones diarias, en lugar de los datos que proporcionan los intercambios de CoinMarketCap, fue liderado por Binance . En la misma calificación de CMC en el momento del estudio, el intercambio ocupó solo el tercer lugar.
Detrás de Binance en la calificación de BTI se encuentran Bitfinex y Upbit (10º y 15º lugares en CMC, respectivamente). Pero, por ejemplo, el octavo en el volumen real de transacciones diarias fue Poloniex , que, según CoinMarketCap, debería estar en el puesto 58 en este indicador.
Utilizando su propia metodología y herramientas que no se divulgan, BTI descubrió cuatro estrategias diferentes de robots de criptomoneda que son utilizadas por los intercambios para aumentar el volumen de operaciones.
Para el estudio, se tomaron los pares comerciales líderes con Bitcoin de 25 intercambios, y resultó que solo Binance y Bitfinex tenían un volumen de negociación del 100% correspondiente al establecido en CMC. En pares con BTC CryptoBirge HitBTC y Huobi, las transacciones reales resultaron ser del 25%, mientras que para muchos esta cifra no superó el 1%.
De acuerdo con BTI, las tarifas por listar fichas se han convertido en una fuente importante de ingresos para las crypto-burgers. En promedio, la tarifa por la transferencia de un token en la plataforma es de aproximadamente $ 50,000, el instituto tiene conocimiento de los pagos de 5 a 75 BTC. Según los investigadores, 50 de los principales cryptobirds, que representan aproximadamente el 95% del volumen de operaciones total, recibieron alrededor de $ 100 millones en tarifas de listado este año.
Anteriormente, el Blockchain Transparency Institute (BTI) llegó a la conclusión de que más de 70 de los 100 principales servicios criptográficos rastreados por el servicio CoinMarketCap están involucrados en el lavado de fondos obtenidos por medios ilegales.
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