Se ha detectado una gran cantidad de tokens con características de estafa en la BNB chain de Binance, que Solidus Labs, la cual supervisa 12 blockchains principales, ha detectado de vez en cuando. Según el informe, la proporción de tokens BEP-20 que presentan características fraudulentas en la BNB chain se acerca al 12%, pero la cifra es del 8% en Ethereum.
Nueva Herramienta de Inteligencia Sobre Amenazas
Como parte de su compromiso con el mantenimiento de la integridad del mercado de criptomonedas y la supervisión del riesgo, Solidus Labs ha anunciado que han lanzado una nueva herramienta de inteligencia de amenazas en tiempo real para DeFi y Web3 que permitirá a los equipos de lucha contra el lavado de capitales abordar de forma proactiva y preventiva uno de sus mayores desafíos: las estafas en los smart contracts.
Al confiar en esta solución, DeFi puede introducir un cambio de paradigma en la forma en que supervisa el riesgo, cumple con las normas de cumplimiento y detecta los delitos de ALD. Hasta ahora, las estafas de criptomonedas se han identificado y bloqueado en gran medida a través de medidas retroactivas en lugar de identificarlas proactivamente.
Con la capacidad de cubrir Ethereum, así como otras 11 cadenas, incluyendo BNB y Polygon, Web3 AML de Solidus redefine lo que las empresas que operan en el espacio de los activos digitales necesitan hacer para cumplir con las leyes actuales contra el fraude y el lavado de dinero.
Mediante el uso de esta nueva capacidad, Solidus podrá identificar a escala una amplia gama de estafas de smart contracts que afectan al ecosistema de Ethereum, desde el momento en que se despliega su código malicioso hasta el momento en que sus fondos ilícitos llegan a los exchange centralizados y más allá, de forma instantánea y precisa.
En otras palabras, permite a los equipos de riesgo y cumplimiento cripto actuar de manera oportuna cuando se despliegan las estafas en un esfuerzo por proteger a los usuarios y evitar la aceptación de fondos ilícitos. Además, la solución también es capaz de señalar las estafas a los usuarios o limitar el acceso a las mismas en las aplicaciones descentralizadas y exchanges que ejecutan esos protocolos a través de sus interfaces de usuario, permitiendo a estas entidades evitar que los usuarios sean víctimas de dichas estafas.
Se han identificado varias tipologías emergentes de abuso del mercado de criptomonedas como resultado de los smart contract de tokens de estafa, como los Rug pulls, Phishing y la suplantación de tokens. Como la producción de smart contracts de tokens de estafa puede automatizarse y repetirse fácilmente, los estafadores en serie pueden llevar a cabo rápidamente miles de ataques de pequeño valor sin levantar las banderas rojas de los reguladores, los exchanges y las agencias de la ley.
El desarrollo de la solución Web3 AML de Solidus, así como las tipologías específicas de DeFi que aborda, fue una combinación de las capacidades de vigilancia del mercado cripto que definen la categoría de la empresa y el conocimiento combinado con la tecnología de escaneo de smart contracts de vanguardia y conjuntos de datos propios compilados dentro y fuera de la cadena.
La nueva adición a Solidus HALO, que es el conjunto de soluciones cripto-nativas de la empresa para reforzar la integridad del mercado, Solidus Web3 AML, es un componente importante. HALO supervisa cada día un total de un billón de eventos en más de 150 mercados, protegiendo a más de 25 millones de entidades minoristas e institucionales de todo el mundo.
