En los últimos dos años, se ha blanqueado una plataforma popular para el intercambio instantáneo de bitcoin y otra moneda encriptada ShapeShift por $ 9 millones, presuntamente asociada con actividades delictivas. Esto lo convierte en el sitio más grande entre los otros 46 intercambios de intercambio criptográfico, a través del cual, en conjunto, se eliminaron $ 88,6 millones, según el Wall Street Journal .
Si bien la mayoría de los intercambios se realizan fuera de los EE. UU., ShapeShift está oficialmente registrado en Suiza, pero las oficinas de la compañía se encuentran en Colorado. El fundador y CEO de ShapeShift, Eric Woerhes, y varios altos directivos de la firma, incluidos el director de operaciones y el director de marketing, también viven allí.
Hasta hace poco, la característica principal de ShapeShift era la posibilidad de intercambiar criptomonedas sin la necesidad de registrarse y proporcionar datos personales. Esta oportunidad se cerrará el 1 de octubre, cuando se lance oficialmente un nuevo programa de membresía, que establece el registro obligatorio de los usuarios.
Sin embargo, de acuerdo con la publicación, aunque esta laguna estaba abierta, se utilizó en su totalidad. Un ejemplo es el caso de los piratas informáticos detrás del infame virus de extorsión Wannacry. Se supone que millones de dólares en bitcoins, que se recibieron de las víctimas del virus, se convirtieron a ShapeShift en la anónima divisa criptográfica de Montero, después de lo cual se pierden sus pistas.
Para su investigación, WSJ usó programas especiales que rastrearon el movimiento de fondos de más de 500 billeteras criptográficas, que se supone están asociadas con fraude de inversiones, hackers y extorsionadores. Las identidades de muchos presuntos delincuentes todavía no están corregidas o están huyendo. Algunos de ellos fueron arrestados y algunos de los fondos, menos de $ 2 millones, aparentemente fueron confiscados por la policía.
La publicación también contactó a ShapeShift, proporcionando a la compañía direcciones sospechosas utilizadas en la plataforma. Como dijo Veronika McGregor, directora de asuntos legales de la compañía, todos fueron estudiados y bloqueados.
También señaló que las nuevas reglas de ShapeShift, que entran en vigencia el 1 de octubre, son el deseo de la compañía de protegerse de los riesgos y la consecuencia de cualquier acción por parte de los reguladores o las agencias de aplicación de la ley.
Además, Veronica McGregor comentó las declaraciones que Eric Vorges ha hecho en repetidas ocasiones en el pasado, al hablar de su compromiso con la privacidad de los usuarios. Según ella, es necesario separar los puntos de vista personales de Vorkhes de la política de la empresa.
"El hecho de que nuestro líder se adhiere a una determinada filosofía no significa que el negocio se gestionará de esa manera. Y definitivamente no apoya el lavado de dinero ", dijo Veronica MacGregor.
La publicación también considera necesario prestar atención al hecho de que, en comparación con el tema de las enormes sumas lavadas por los bancos ($ 2.7 mil millones por día en la última década), $ 9 millones de ShapeShift es una gota en el océano. La diferencia entre lo que se ha lavado a través de los bancos y la plataforma de criptomoneda es de $ 1,97 billones.
Recordemos que, antes en el lavado de dinero de los cárteles de la droga en Colombia, se acusó a Bitfinex Exchange, sin embargo, sus representantes han negado categóricamente tales declaraciones.
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