Tras una rigurosa investigación, la firma de análisis de Blockchain Chainalysis reveló que más de USD 4,6 mil millones fueron gastados por inversores cripto en 2022 en esquemas de pump-and-dump según un informe.

8/ Read on to learn more about pump and dump schemes in the crypto world. https://t.co/gkhjKMSh40

— Chainalysis (@chainalysis) February 16, 2023

Una evaluación detallada del informe muestra que aproximadamente 10.000 tokens lanzados en BNB y Ethereum en 2022 fueron creados a propósito para hacer dumping sobre los inversores.

El informe del 16 de febrero indicaba que las blockchains BNB Chain y Ethereum encabezaban las plataformas en las que lanzaron los tokens sospechosos.

Cabe señalar que un esquema de pump-and-dump se refiere a circunstancias en las que los creadores proporcionan declaraciones engañosas, hype y Fear Of Missing Out (FOMO) en un intento de persuadir a los inversores en la compra de tokens, mientras que en secreto inician la venta de su stake en el mercado a precios inflados.

Se ha sabido que uno de los creadores más prolíficos de estafas de «pump-and-dump» lanzó por sí solo 264 tokens el año pasado.

Según el informe:

«Los equipos que lanzan nuevos proyectos y tokens pueden permanecer en el anonimato, lo que hace posible que los delincuentes en serie lleven a cabo múltiples esquemas de pump and dump».

Mientras tanto, Chainalysis consideró que un token era un pump and pump si tenía un mínimo de 10 intercambios y cuatro días consecutivos de negociación en exchanges descentralizadas (DEX) tras apenas una semana de haber sido lanzado.

Se estableció que de los 1,1 millones de nuevos tokens que se lanzaron el año pasado, apenas 40.500 tokens cumplían los criterios.

Y lo que es más importante, Chainalysis estableció que 445 individuos y grupos estaban supuestamente detrás de los presuntos tokens de pump-and-dump, que dieron lugar a no menos de USD 30 millones en beneficios totales.

Al Igual que el «Pump and Dump», la Estafa de las Criptomonedas Continúa

Es importante señalar que la estafa cripto ha seguido ocupando el centro de la escena al igual que el pump-and-dump surgió en 2022. La empresa de seguridad Blockchain Peckshield informó de que se robaron más de USD 3.000 millones de activos digitales.

Dada la oleada de pump and dump, plataformas como BNB Chain y Ethereum blockchains deben asegurarse de que examinan los proyectos que se van a lanzar para identificar y reducir los elementos malévolos.

A medida que la SEC continúa con sus medidas drásticas contra los proyectos cripto, el espacio de las criptomonedas debe ser saneado y los malos elementos deben ser eliminados por todos los medios posibles.