A fines de febrero, el Pleno de la Corte Suprema prohibió el lavado de dinero mediante la criptomoneda . Se han realizado las enmiendas correspondientes a la decisión judicial de 2015 sobre la práctica en casos de lavado de dinero. El objeto de los delitos contemplados en el art. 174 y 174.1 sobre la legalización de los ingresos criminales, activos criptoactivos, que se obtienen como resultado de la actividad criminal, ahora se consideran.

Siguiendo los estándares del GAFI desarrollados (Financial Action Task Force) , la Corte Suprema aclaró que el tema de un crimen podría ser "dinero convertido de activos virtuales (criptomoneda) adquirido como resultado de un crimen". Resulta que en el Código Penal de la Federación Rusa se utiliza por primera vez el término "criptomoneda", pero la definición de este término en la legislación de la Federación Rusa está ausente.

Esta irracionalidad e inconsistencia causó que algunos miembros de la comunidad se preocuparan por el hecho de que el uso de la criptomoneda o la posesión de ellos podría considerarse ilegal. En realidad, este no es el caso en absoluto.

¿Por qué la Corte Suprema de Rusia decidió dar este paso y cuál es el futuro de la comunidad de criptografía en relación con estos cambios? Daria Nosova, jefa de práctica de Fintech de OA Consulting, Natalia Manuylova, profesora de BCL, Dmitry Danilov, abogada de Zabeyda and Partners, y Natalia Morotskaya, socia de Baseley & Polyak, ayudaron a responder estas preguntas.

¿Por qué se incluye la criptomoneda en el Código Penal?

La nueva versión de la Resolución del Pleno de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa esencialmente resuelve varios problemas. El más importante de ellos puede definirse como:

• Cumplir con los requisitos y recomendaciones del GAFI. De acuerdo con la recomendación del GAFI, los países miembros deben identificar y evaluar los riesgos de lavado de dinero en relación con el uso de tecnologías nuevas y en desarrollo . El GAFI ha prestado seria atención a los activos criptoactivos en el aspecto de combatir el lavado de dinero y contrarrestar la financiación del terrorismo. La Recomendación 15 del GAFI, mencionada por el Tribunal Supremo, recibió varias actualizaciones más, la última de las cuales, introducida en octubre de 2018, se refiere a activos virtuales.
• Introduzca el concepto de "criptomoneda" en el campo del derecho penal, que en realidad existe, pero aún no está consagrado en el nivel legal. Indique que este tipo de activos existe y que puede ser utilizado como una herramienta para el lavado de ganancias criminales y otras actividades ilegales.
• Confiar en estos cambios en el Código Penal de la Federación Rusa al examinar casos criminales en los que aparece la criptomoneda.
• Involucrar a un especialista o experto en criptomoneda en el proceso penal. La definición de los derechos y obligaciones de dicho especialista se divulga en los artículos 57 y 58 del Código de Procedimiento Penal de la Federación de Rusia.

En general, los expertos coinciden en que los cambios se introducen principalmente en relación con las recomendaciones del GAFI.

¿Cómo afectará esto a los usuarios de intercambios de criptomonedas, intercambiadores y propietarios de criptomonedas?

En resumen, esta pregunta se puede responder así: de ninguna manera . Si no viola la legislación de la Federación Rusa: no lava fondos obtenidos por medios criminales con la ayuda de cryptocurrency, no vende drogas para cryptocurrencies y no hace nada ilegal con la ayuda de cryptocurrencies; puede estar tranquilo.

“Los cambios no significan, contrariamente a los comentarios de pánico en la red, que cualquier venta de criptomoneda para Fiat será un delito. Debe ser parte del delito en virtud del artículo 174 o 174.1 del Código Penal de la Federación Rusa: la criptomoneda debe adquirirse por medios criminales, y la persona los legaliza (blanquea). Por ejemplo, la criptomoneda se obtuvo como resultado de un robo o fraude (incluido, por ejemplo, ICO fraudulento) ” , dijo Natalya Morotskaya, socia de Baseley & Polyak.

Según los expertos, cada caso puede tener sus propias sutilezas. Y si todo está extremadamente claro con el fraude y el robo, entonces puede haber discrepancias en el lavado de dinero: todo depende de cómo actuó la persona que decidió legalizar ilegalmente la criptomoneda.

“Por ejemplo, Ivanov recibió Bitcoins robados, los cobró e invirtió en su negocio legal. Aquí se puede rastrear el objetivo de lavar ilegalmente los fondos obtenidos. Si Ivanov los usó para necesidades personales (por ejemplo, compró ropa), tales acciones no son un delito en virtud del párrafo 11 del Decreto del Pleno sobre legalización " , dice el abogado de Zabeida y el abogado de Partners y experto invitado de la comunidad de abogados de la economía digital, BCL Dmitry Danilov.

Por supuesto, no se puede excluir que otras operaciones con criptomoneda obtenida de manera criminal: transferencia a otra persona, conversión, inversión en un negocio, también se considerarán un delito.

“En cada caso particular, el tribunal debe establecer la existencia de un objetivo para otorgar una forma legítima de posesión, uso y disposición del dinero u otra propiedad adquirida de manera criminal. Y no estamos hablando de todas las operaciones con criptomoneda u otros activos digitales " , dice Natalia Manuylova, maestra del programa de educación suplementaria BCL.

Tenga en cuenta que la ausencia de este objetivo excluye la calificación de la ley penal de la ofensa, pero permite llevar a la persona a la responsabilidad administrativa en virtud del art. 15.27 del Código Administrativo en presencia de circunstancias relevantes.

¿Qué cambiará con la introducción de la criptomoneda en el Código Penal?

Vale la pena señalar un cambio cualitativo importante que se produjo después de las modificaciones al Código Penal de la Federación de Rusia, a saber, el reconocimiento informal del estado de propiedad de la criptomoneda.

Como Rosfinmonitoring declaró en su respuesta del GAFI, "actualmente en relación con la comisión de delitos que utilizan la criptomoneda, a pesar de la incertidumbre de su situación legal en la legislación rusa, de hecho, son realmente iguales a la propiedad (de acuerdo con los propósitos de la criptomoneda) y están identificados en moneda equivalente.

A partir de esto, podemos llegar a una conclusión sobre el contenido de las facturas en la criptomoneda, que debe adoptarse antes del 1 de julio de 2019 .

Además, vale la pena señalar la posición del GAFI sobre el tema de la rotación de activos criptoactivos desde el punto de vista de los problemas de “lavado de ropa”, ya que la legislación rusa está obligada a cumplir los requisitos de la organización.

“Después de todo, tarde o temprano Rusia aplicará los estándares actualizados. Si nos referimos al borrador de aclaración para la Recomendación 15, publicado el 22 de febrero de 2019, este verano, se planea un ajuste estricto de las normas para los activos criptoactivos ", dice Daria Nosova, jefa de práctica de fintech de OI Consulting.

Un documento publicado en febrero establece claramente que los “activos virtuales” deben tratarse como activos, ingresos, activos u otro valor relevante.

"En otras palabras, si alguien dudaba de esto, ahora es obvio que ya es irrelevante considerar la criptomoneda como algo no propietario. En segundo lugar, se utiliza el concepto de un "proveedor de activos virtuales" (VASP). "Tales organizaciones o ciudadanos siempre deben ser identificables (es decir, el anonimato entra en un campo ilegal), registrados y con licencia " , concluyó Daria Nosova.

En esencia, esto significa que los VASP no controlados en cualquier forma se considerarán no legalizados y, por lo tanto, se basarán en los principios de la regulación contra el lavado de ropa y serán potencialmente ilegales (criminales). Según los expertos, es en esta dirección que la práctica internacional se está moviendo en pasos bastante rápidos.

Fecha de publicación 06/03/2019
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