La trama del fraude de OneCoin se continúa esclareciendo con la declaración de culpabilidad de Irina Dilkinska, exjefa de cumplimiento legal de la empresa, ante los tribunales federales de Manhattan.
Este nuevo capítulo en la saga sigue a la sentencia de 20 años impuesta a Sebastian Greenwood, cofundador de la compañia que estaba detrás de OneCoin, apenas dos meses atrás.
En el comunicado del 9 de noviembre, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York anunció que Dilkinska, una ciudadana búlgara de 42 años, admitió su participación en el gigantesco esquema de fraude de OneCoin.
Este esquema, según los fiscales, logró concretar una increible estafa por más de $4 mil millones a nivel mundial, la misma se habría realizado mediante una red global de marketing multinivel.
La exjefa de cumplimiento legal, además de asumir su responsabilidad en la trama, se declaró culpable de cargos de fraude y lavado de dinero.
Dilkinska, quien formaba parte de las operaciones diarias de OneCoin, supuestamente facilitó el lavado de millones de dólares en ganancias ilícitas generadas por el esquema de marketing multinivel.
Uno de los aspectos destacados de la admisión de culpabilidad es la revelación de que Dilkinska, en una ocasión, orquestó la transferencia de $110 millones en ganancias fraudulentas de OneCoin a una entidad en las Islas Caimán.
Este acto pone de manifiesto la complejidad y alcance del entramado delictivo perpetrado por la organización. Y a su vez, la enorme capacidad financiera con la que contaban.
OneCoin cae, Pero Ignatova Sigue Escapando a la Justicia
El proceso judicial establece que Dilkinska, al aceptar su culpabilidad, se expone a una posible condena de varios años tras las rejas.
La sentencia está programada para el 14 de febrero de 2024 y podría implicar hasta una década en prisión, ya que los cargos de fraude y lavado de dinero conllevan cada uno una pena máxima potencial de cinco años.
Mientras los cómplices de la «Cryptoqueen» Ruja Ignatova enfrentan a la justicia, la mente maestra detrás de OneCoin sigue en paradero desconocido.
Las autoridades instan al público a colaborar y proporcionar información sobre el paradero de Ignatova, la criminal es buscada intensamente por el FBI, ya que sea encuentra en la lista de los 10 más buscados.
La recompensa ofrecida por información que permita dar con su paradero y arresto es de $100,000 dólares.
