Paxful Holdings Inc. acordó declararse culpable ante cargos federales, aceptando una multa millonaria a Paxful conjunta de 7.5 millones de dólares tras investigaciones oficiales. Según el Departamento de Justicia, la…
Regulación
La Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) impuso una multa de 3.5 millones de dólares al mercado peer-to-peer Paxful debido a graves violaciones AML de Paxful detectadas por las…
La Agencia de Servicios Financieros (FSA) ha determinado que, a partir del año 2026, todas las plataformas de intercambio de activos digitales deberán mantener una reserva de responsabilidad específica en…
La Agencia Tributaria de Canadá ha intensificado su vigilancia fiscal dirigiendo su atención hacia miles de inversores de la firma Dapper Labs. Esta ofensiva busca recuperar aproximadamente 72 millones de…
Las autoridades de Malasia han movilizado una fuerza de tarea conjunta que emplea drones de alta tecnología para desmantelar operaciones de minería ilegal de Bitcoin en todo el país. Akmal…
El Departamento de Instituciones Financieras (DFI) del estado de Washington ha emitido una contundente orden de cese y desistimiento contra el operador de quioscos Coinme, obligando a la firma a…
El gobierno de Japón ha puesto en marcha oficialmente una ambiciosa estrategia inspirada en el modelo DOGE para ejecutar profundas reformas fiscales en Japón y revisar subsidios estatales. Tras la…
El presidente de Polonia, Karol Nawrocki, se negó rotundamente a firmar una estricta legislación sobre activos digitales, argumentando que amenazaba las libertades civiles y la estabilidad económica. Según declaraciones oficiales,…
Un explosivo y detallado informe sobre la riqueza cripto de Trump presentado por los Demócratas del Comité Judicial de la Cámara ha sacudido el panorama político. El representante Jamie Raskin,…
El presidente Serdar Berdimuhamedov ha firmado una normativa histórica que marca oficialmente el inicio de la legalización de criptoactivos en la nación, estableciendo un marco regulatorio sumamente riguroso. Este decreto…