Justin Sun, director ejecutivo de Tron y una figura controvertida en el cripto espacio, enfrenta acusaciones de lavado de dinero en dos de sus exchanges, Poloniex y HTX. El «wash trading» o comercio de lavado es una práctica de inflar artificialmente los volúmenes de trading comprando y vendiendo el mismo activo repetidamente. Esto puede crear una impresión falsa de la actividad y la liquidez del mercado y potencialmente manipular los precios.
Según un informe de la firma de criptoanálisis Kaiko, Poloniex y HTX experimentaron picos anormales en los volúmenes de operaciones en agosto de 2023, cuando la mayoría de los demás exchanges registraron mínimos de varios años. El informe afirma que no había ninguna razón obvia para un aumento tan drástico en el volumen y que no coincidió con ningún cambio o evento importante.
Poloniex es una bolsa con sede en EE.UU. que fue adquirida por la firma de inversión de Sun en 2019. HTX es el nuevo nombre de Huobi, un antiguo gigante chino que pasó a llamarse Huobi Tron Exchange (HTX) en julio de 2023. Sun también adquirió una participación en Huobi en 2020.
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El informe también señala algunos patrones sospechosos en ambos exchanges, como intercambios frecuentes y pequeños de Worldcoin, un token lanzado por Sun en junio de 2023. Además, el informe revela que se vendió una gran cantidad de USDT por USDC en HTX y que se transfirieron USDC por valor de 400 millones de dólares de HTX a Binance.
El expediente sugiere que esto podría ser una señal de rehipotecación o de utilizar la misma garantía para múltiples préstamos. El informe también señala que el USDT en HTX fue reemplazado por stUSDT, un token de recibo descentralizado que representa una inversión en activos del mundo real. stUSDT es más riesgoso que USDT, ya que su valor puede fluctuar según el rendimiento de los activos subyacentes.
stUSDT ofrece actualmente un rendimiento porcentual anual (APY) del 4,67%. Sun aún no ha respondido a las acusaciones, pero se sabe que defiende sus proyectos e iniciativas con vigor. En septiembre, publicó un vídeo en Twitter en el que aparecía como un superhéroe, afirmando estar «defendiendo la criptofrontera con determinación inquebrantable».
Sin embargo, muchos en la criptocomunidad se muestran escépticos sobre los motivos y métodos de Sun, especialmente después de que la SEC lo acusó en marzo de 2023 de ventas de tokens no registrados, comercio de lavado y pago a celebridades para promocionar sus tokens sin revelarlos.
