Una de las plataformas más populares e influyentes en el criptoespacio es Binance, un exchange global que ofrece una amplia gama de servicios y productos para los traders. Sin embargo, Binance se ha enfrentado a algunos desafíos y controversias en los últimos meses, especialmente en relación con el cumplimiento de los requisitos normativos y los procesos de verificación de clientes.

Binance Aumenta la Verificación de Clientes en Medio del Escrutinio Regulatorio

En respuesta a estas acusaciones y críticas, Binance ha anunciado varias medidas para mejorar sus procesos de cumplimiento y verificación de clientes. Por ejemplo, anunció que requeriría que todos los nuevos usuarios completen un proceso de verificación intermedio antes de que puedan acceder a cualquiera de sus servicios o productos. Este proceso implica proporcionar un documento de identificación emitido por el gobierno y un escaneo de verificación facial.

Los usuarios existentes que no hayan completado esta verificación también tendrán restringido el acceso a su cuenta hasta que lo hagan.

Según Binance, este movimiento tiene como objetivo fortalecer sus políticas y procedimientos contra el lavado de dinero (AML) y contra el financiamiento del terrorismo (CTF), así como cumplir con las leyes y regulaciones relevantes en diferentes jurisdicciones. Binance también declaró que continuaría trabajando con los reguladores y las fuerzas del orden para combatir las actividades ilícitas y proteger a sus usuarios.

La Exchange se Enfrenta a un Aumento en la Verificación de Clientes Falsos

Sin embargo, el proceso de verificación de Binance también ha encontrado algunas dificultades y desafíos. Según una entrevista con Jimmy Su, Jefe de Oferta de Seguridad ofrecida a un medio especializado, Binance ha visto un aumento en el uso de tecnología deepfake para eludir su sistema de verificación facial. La tecnología deepfake se refiere al uso de inteligencia artificial (IA) para crear imágenes o videos realistas pero falsos de rostros o voces de personas.

Algunos usuarios de Binance informaron haber recibido mensajes de estafadores que afirman ser empleados o agentes de Binance y se ofrecen a ayudarlos a verificar sus cuentas utilizando un software falso. Estos estafadores luego les piden a los usuarios que les envíen sus documentos de identidad y un video selfie de ellos mismos diciendo una frase específica. Luego, los estafadores usan estos materiales para crear un video falso que imita la apariencia y la voz del usuario y lo envían al sistema de verificación de Binance.

Binance ha reconocido que ha detectado algunos casos de intentos de deepfake en su plataforma y que ha tomado medidas para prevenirlos.