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Los clientes de Danske Bank, SEB y Credit Suisse realizaron operaciones de criptomoneda por € 661 millones
El informe del Servicio de Investigación de Delitos Financieros de Lituania (FCIS) indica que en dos años los clientes de los bancos europeos realizaron transacciones con criptomonedas por un monto de € 661 millones, informa Bitcoin.com .
En el campo de visión del regulador lituano, se incluyeron 600 personas físicas y jurídicas, que realizaron transacciones por valor de 80.000 €.
El informe sobre la investigación de activos digitales a gran escala y transacciones en moneda fiduciaria incluye bancos: Danske Bank de Dinamarca, Swedbank y SEB de Suecia, Credit Suisse de Suiza, ING Group de los Países Bajos, Luminor, Pervesk y Mister Tango de Lituania y Citadele de letonia.
El documento de FCIS también establece que tres residentes de Lituania y Suecia realizaron transacciones importantes de € 14 a € 27 millones, mientras que el Director de FCIS, Mindovg Petrauskas, dijo que un lituano declaró ingresos por la compra y venta de criptomonedas por un monto de € 6 millones.
Señaló que la mayoría de los clientes bancarios optaron por no informar el origen de su capital inicial. Probablemente, según Petrauskas, recibieron una parte de los fondos del comercio de cifrado o de las inversiones en ICO.
El director de FCIS destacó que existe un alto riesgo de lavado de dinero en la industria de las fichas y en las operaciones con criptomonedas. Tenga en cuenta que en 2018 los inversionistas lituanos están invirtiendo activamente en proyectos de ICO. Si el año pasado el monto total de las inversiones fue de € 82 millones, a principios de 2018 esta cifra ya era igual a € 500 millones.
"La pregunta es de dónde provienen estos fondos, porque es mucho dinero " , dijo Mindovg Petrauskas, y agregó que esto es exactamente lo que FCIS está tratando de descubrir.
Anteriormente, BlockchainJournal informó que en octubre, la organización intergubernamental FATF presentará estándares en el campo de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo para el mercado de la criptomoneda.
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