Los informes de análisis en cadena muestran que el valor total medio recibido por los Mixers de criptomonedas ha aumentado considerablemente en el segundo trimestre de 2022. Este valor alcanza un máximo histórico. ¿Qué puede significar esto?
El valor recibido de las transacciones ilícitas a los Mixers de criptomonedas es alto
Chainanalysis, la plataforma de datos de blockchain que proporciona datos seguros al público para guiar sus actividades con criptomonedas, acaba de publicar un informe sobre su análisis de los Mixers de criptomonedas. Los datos muestran que la media móvil de 30 días del valor total recibido por los Mixers desde el primer trimestre de 2021 hasta el segundo trimestre de 2022 ha aumentado, alcanzando un máximo histórico de 51,8 millones de dólares.
‘Aunque el valor recibido por los Mixers fluctúa significativamente día a día, la media móvil de 30 días alcanzó un máximo histórico de 51,8 millones de dólares en criptomonedas el 19 de abril de 2022, duplicando aproximadamente los volúmenes entrantes en el mismo punto de 2021.’ Afirmaba el informe.
Del mismo modo que las criptomonedas no se crearon para ser utilizadas con fines negativos, aunque hay gente que las utiliza con ese fin, los Mixers de criptomonedas tampoco se crearon para ser utilizadas para transacciones ilícitas. Sin embargo, los datos muestran que los mixers están recibiendo más volumen de criptomonedas en el año 2022 que antes, y la proporción muestra que entre las diferentes plataformas como los protocolos defi, los Exchange centralizados, las plataformas de juego, etc., más volúmenes provienen de plataformas o fuentes ilícitas. Las direcciones ilícitas representan el 23% de los fondos enviados a los Mixers en lo que va de 2022, frente al 12% de 2021.
Lo que es más impactante, según el informe, es el hecho de que hay un enorme volumen de fondos que se mueven hacia los Mixers desde direcciones asociadas a entidades sancionadas, especialmente en el segundo trimestre de 2022. El volumen total procedente de fuentes ilícitas está formado por cuentas de Hydra Marketplace, Lazarus Group, Blender.io y otras. Cada una de ellas constituye el 50,4%, el 30%, el 18,8% y el 0,8%, respectivamente.
La cuenta con la mayor cuota, Hydra Marketplace, es un mercado ruso de la darknet que fue sancionado en abril de 2022. Esta cuenta fue sancionada por estar involucrada en el lavado de fondos de otras darknets, robos de criptomonedas y ataques de ransomware.
De Lazarus Group y Blender.io, el análisis señaló que una gran parte de las cuentas de estos grupos están asociadas con el gobierno de Corea del Norte. El Grupo Lazarus es un sindicato de ciberdelincuentes responsable de varios hackeos de criptomonedas en nombre del gobierno de Corea del Norte y, junto con otros grupos asociados, sigue siendo muy activo en la actualidad. Blender.io, por su parte, se convirtió en el primer Mixers sancionado este año por su papel en el blanqueo de fondos robados por el Grupo Lazarus y otros asociados a Corea del Norte.
El informe señaló que «Los fondos enviados a los Mixers por grupos cibercriminales asociados con Rusia, y especialmente los asociados con Corea del Norte, han aumentado dramáticamente en 2021 y 2022.»
