Según Reuters, la agencia india de lucha contra la delincuencia financiera declaró el viernes que ha congelado los activos de WazirX, propiedad del mayor exchange de divisas digitales del mundo, Binance, como parte de su investigación sobre una presunta violación de la normativa sobre divisas.

La Dirección Federal de Ejecución (ED) declaró que se habían bloqueado activos por valor de 8,16 millones de dólares o 646,70 millones de rupias. La organización afirmó que sus acciones estaban relacionadas con la investigación debido a la preocupación por la posible implicación del Exchange WazirX en ayudar a las empresas de aplicaciones de préstamos rápidos a blanquear ganancias delictivas cambiando esos fondos a criptomonedas en su plataforma. WazirX no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.

Los registros se realizaron sobre uno de los directores de Zanmai Lab, propietaria de WazirX, uno de los mayores intercambios de divisas virtuales del país.

El Departamento de Defensa dijo que está llevando a cabo investigaciones sobre el blanqueo de dinero contra varios bancos en la sombra y sus empresas de tecnología financiera por violar las normas del banco central y participar en prácticas de préstamos abusivos.

«Al hacer la investigación de rastreo de fondos, ED encontró que grandes cantidades de fondos fueron desviados por las empresas fintech para comprar criptomonedas y luego blanquearlas en el extranjero … (una) cantidad máxima de fondos fueron desviados al Exchange WazirX y las criptomonedas, por lo que las compras se han desviado a carteras extranjeras desconocidas«, dijo en un comunicado.

La agencia investigadora añadió que muchas de estas empresas fintech que se dedican a las prácticas de préstamos ilegales estaban respaldadas por fondos chinos.

Investigación de la DE sobre aplicaciones de apuestas ilegales en línea de propiedad china

La DE ha investigado un caso de blanqueo de dinero relacionado con aplicaciones ilegales de apuestas en línea de propiedad china. El ED descubrió a lo largo de la investigación que el Exchange de propiedad de Binance se utilizó para intercambiar ganancias ilegales por valor de aproximadamente 570 millones de rupias en criptomoneda. En realidad, el DE abrió una nueva investigación sobre WazirX en 2021 porque podría haber infringido las leyes sobre divisas.

Hace aproximadamente dos meses se inició un caso similar que involucraba a WazirX y reclamaciones de lavado de dinero «indirecto» contra el Exchange de Binance, pero a una escala mucho mayor, involucrando 2.350 millones de dólares estadounidenses desde 2017 hasta 2021.