La Dirección de Ejecución de India (ED, por sus siglas en inglés) anunció el 5 de agosto de 2022 la congelación de saldos bancarios de Zanmai Labs por valor de 646,7 millones de rupias —64,67 crores—. La empresa operaba servicios asociados al exchange de criptomonedas WazirX en India.
La medida se produjo durante una investigación por presunto blanqueo de capitales relacionada con compañías de préstamos digitales. En su comunicado oficial, la ED afirmó que varias empresas investigadas habrían utilizado criptoactivos para desviar fondos y señaló que había registrado las dependencias de uno de los directores de Zanmai Labs.
La orden inmovilizó fondos mientras avanzaban las pesquisas; no equivalía a una confiscación definitiva ni constituía por sí sola una declaración de culpabilidad. WazirX dijo a Reuters que había cooperado con las autoridades, que no compartía las acusaciones formuladas en el comunicado y que evaluaba los pasos que seguiría.
El organismo sostuvo que Zanmai Labs mantenía una estructura de acuerdos con otras empresas para operar WazirX y cuestionó la claridad de las responsabilidades sobre determinadas transacciones. Esas afirmaciones correspondían a la posición de la autoridad investigadora en aquel momento y no resolvían la propiedad corporativa de la plataforma.
La relación entre WazirX y Binance estaba en disputa
El anuncio abrió además una discusión pública sobre el vínculo entre WazirX y Binance. Changpeng Zhao, entonces consejero delegado de Binance, declaró que su compañía no poseía acciones de Zanmai Labs y que la compra anunciada en 2019 nunca se había completado. Según esa versión, Binance únicamente proporcionaba tecnología de cartera a WazirX.
Los responsables de WazirX rechazaron esa interpretación. En una explicación posterior, la empresa sostuvo que determinados activos, operaciones y controles de la plataforma habían sido transferidos a Binance conforme a acuerdos confidenciales, mientras Zanmai Labs gestionaba la actividad vinculada a rupias en India. Esa es la versión de WazirX y no una conclusión independiente sobre la titularidad.
Por ello, describir WazirX simplemente como un exchange “propiedad de Binance” presentaba como hecho una relación que ambas partes discutían. Lo confirmado el 5 de agosto de 2022 fue la orden de congelación contra saldos bancarios de Zanmai Labs y el importe comunicado por la ED.
