El regulador de materias primas de Estados Unidos reveló el jueves que había presentado cargos civiles contra un hombre sudafricano y su empresa por operar un pool de materias primas fraudulento por valor de más de 1.700 millones de dólares en bitcoin.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) dijo que el escenario de fraude, en el que la empresa solicitó bitcoin en línea a miles de personas para gestionar un fondo común de materias primas, era el más grande que había perseguido en relación con la criptomoneda. La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas presentó los cargos contra Cornelius Johannes Steynberg y Mirror Trading International Proprietary Limited (MTI), acusándolos de fraude y violaciones de registro.
Las acusaciones contra Steynberg y MTI son las últimas acciones emprendidas por la CFTC, que dijo en mayo que estaba añadiendo recursos para supervisar el mercado de criptomonedas.
Acusación de la CFTC sobre Steynberg
A principios de este mes, la CFTC acusó a Gemini Trust Company LLC, más conocida como Gemini, de presuntamente engañar a los reguladores en 2017. La CFTC dice que la criptomoneda Exchange hizo «declaraciones materiales falsas o engañosas» para obtener la aprobación de su producto de futuros de Bitcoin.
La acción declarada hoy llega el mismo día en que el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció cargos en cuatro casos de «rugpull» de NFT que podrían haber costado a las víctimas más de 100 millones de dólares.
Steynberg había estado prófugo de las fuerzas del orden sudafricanas, pero recientemente fue encarcelado en Brasil en virtud de una orden de detención de INTERPOL, según reveló la CFTC. No fue posible entrevistarlo inmediatamente.
La denuncia acusa a Steynberg de participar en un plan internacional fraudulento de marketing multinivel (MLM) que generó 29.421 BTC, por valor de más de 1.700 millones de dólares. La agencia dice que Steynberg también utilizó su compañía MTI en el esquema, que se ejecutó durante casi tres años, desde el 18 de mayo de 2018 hasta el 30 de marzo de 2021.
La CFTC dijo en su queja que la compañía declaró tener un software propietario que realizaría ganancias comerciales sustanciales para los inversores que agruparon su bitcoin con él, pero en realidad, tal no existe.
Solo una pequeña parte del bitcoin agrupado se invirtió con pérdidas, y el resto fue «malversado», según la CFTC. La empresa acabó declarándose en quiebra en 2021, poco después de lo cual las autoridades sudafricanas iniciaron una investigación por fraude.
La CFTC dijo que aproximadamente 23.000 estadounidenses invirtieron en el fondo común. La acción civil se presentó en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Occidental de Texas.
«Las escasas operaciones que realizaron los demandados no fueron rentables, y se apropiaron indebidamente de al menos 29.421 Bitcoin aceptados de los participantes«, dijo la comisionada de la CFTC, Kristin Johnson, en un comunicado de prensa. «Los estafadores a menudo se aprovechan al máximo de las nuevas tecnologías, la conectividad global y la percepción de la falta de un policía de guardia para perpetrar sus estafas».
Aunque la CFTC dice que está buscando una compensación completa para los inversores, la agencia advierte a las víctimas que las órdenes de restitución pueden no resultar en la recuperación del dinero total perdido.
