A pesar del hecho de que las autoridades policiales de Ucrania han aliviado la presión sobre los representantes de las empresas de criptomoneda, la imposición de la ley marcial en varias regiones del país puede iniciar una nueva ola de búsquedas sobre la sospecha de compañías de criptografía, aún fuera del ámbito legal, en la financiación del terrorismo. Esto fue dicho por el abogado, el gerente de proyectos de Business Security Practice de la firma de abogados Juscutum Alexander Gorobets.
Según él, un aumento en el interés por la criptomoneda en 2017 dio lugar a una gran cantidad de búsquedas para todos los interesados en este mercado.
“Si a partir de mediados de 2018 las compañías de TI comenzaron a recurrir a nosotros con menos frecuencia para obtener protección legal, al final del año notamos nuevamente el crecimiento de tales apelaciones. Esto, en particular, se evidencia en varias búsquedas realizadas en compañías que operan en los campos de la criptografía " , señaló Gorobets.
Y, sin embargo, objetivamente, el grado general de tensión ha disminuido debido a la caída de Bitcoin, según el abogado. Los mineros suspendieron sus actividades o continuaron manteniendo el equipo. Los cryptobirds continúan su trabajo, sin embargo, determinan una disminución en el crecimiento de los clientes.
"En nuestra opinión, la atención de las autoridades policiales a las empresas en el campo de la criptografía también ha disminuido debido a la disminución de la rentabilidad general de este negocio", dijo Alexander Gorobets.
En 2018, los "invitados" comenzaron a acudir con más frecuencia a los desarrolladores de software y especialistas de soporte técnico para sitios web y bases de datos. El desarrollo activo de los sistemas de pago pone en riesgo a los bancos y las empresas financieras.
Según Juscutum, en 2017 y 2018, durante la investigación de delitos económicos en Ucrania, se realizaron 120 mil búsquedas (en comparación con 67 mil en 2014).
“En promedio, para cada uno de los 24 departamentos regionales de la Policía Nacional, sin contar con Kiev, hay 15 búsquedas por mes. Esto es 4320 para el año. En Kiev – 2376 por año ", dijeron los abogados.
Como señala el abogado, socio gerente de la firma de abogados Juscutum, Artem Afyan, durante el período de imposición de la ley marcial, la renuencia de las contrapartes a cumplir con sus obligaciones puede convertirse en el mayor problema para los negocios, refiriéndose a la fuerza mayor.
“Los inversionistas extranjeros ahora tomarán una posición de esperar y ver, al menos hasta el vencimiento de la ley marcial, y no se debe esperar más inversiones en diciembre, como tampoco en el primer trimestre de 2019. Sin embargo, no habrá una fuerte caída en el capital de inversión ", opina el experto.
Además, Afian advirtió que la agresión militar por parte de la Federación Rusa podría iniciar acciones adicionales para limitar las relaciones con ella: es posible una cierta influencia en el sistema de pago o un control adicional sobre las transferencias de dinero.
“Los bancos pueden estar bajo la influencia de la ley marcial. Sin embargo, aún no se esperan medidas especiales " , subrayó.
Recordemos, el 15 de diciembre de 2017, que los investigadores del Servicio de Seguridad de Ucrania realizaron búsquedas en la oficina de la revista BlockchainJournal y en el departamento alquilado de su fundador Anatoly Kaplan.
El 26 de diciembre de 2017, un experto en blockchain y analista líder del intercambio de criptomonedas de EXMO, Pavel Lerner, fue secuestrado en Kiev. El grupo de secuestradores estaba formado por seis hombres armados con ropa oscura y máscaras, que se presentaron como oficiales de las fuerzas de seguridad. Durante varios días, Lerner fue mantenido en un sótano, donde fue "sometido a presión psicológica".
Los secuestradores liberaron al experto el 29 de diciembre, probablemente después de pagar el rescate, cuyo monto, según algunos datos, osciló entre 77 BTC ($ 1 millón) y 160 BTC ($ 2 millones en ese momento).
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