El ex ejecutivo de Coinbase, Ishan Wahi, pasará los próximos 24 meses tras las rejas después de que un juez federal lo sentenciara a dos años de prisión en un caso de uso de información privilegiada en criptomonedas que involucra a su hermano y un amigo.
En un comunicado de prensa del martes 9 de mayo, el Departamento de Justicia de EE. UU. anunció que Ishan Wahi proporcionó información confidencial sobre la lista de activos a su hermano y a un amigo para obtener ganancias injustas al negociar estos tokens y aprovechar su acceso a dicha información como ejecutivo de la compañía, por un total de hasta $1.5 millones. Según el Departamento de Justicia, Ishan Wahi:
«Fue sentenciado por la jueza del distrito de EE. UU. Loretta A. Preska a dos años de prisión por proporcionar información comercial confidencial de Coinbase sobre próximas listas de activos criptográficos a su hermano y su amigo para que pudieran realizar operaciones rentables antes de los anuncios de listado de Coinbase».
Primer Caso de uso de Información Privilegiada en Criptomonedas del Departamento de Justicia
Ishan Wahi, de 32 años, era gerente de productos del gigante estadounidense del exchange de criptomonedas Coinbase. Según la acusación, durante su tiempo en el exchange entre octubre de 2020 y abril de 2022, Ishan participó en el proceso altamente confidencial de listado de activos criptográficos. Tenía información detallada sobre los activos que se listarían en el exchange.
Entre junio de 2021 y abril de 2022, violó «sus deberes de confianza y confidencialidad con Coinbase» en varias ocasiones al filtrar esta información de listado de activos a su hermano Nikhil Wahi y amigo Sameer Ramani antes del listado, «para que pudieran participar en operaciones rentables de manera secreta». Tras estos listados, ambos asociados de Wahi vendieron los criptoactivos obteniendo una ganancia.
Según los fiscales, estos consejos permitieron a los tres obtener $1.5 millones al negociar 55 activos digitales. El 12 de abril de 2022, una cuenta de Twitter enfocada en criptomonedas conocida tuiteó sobre una billetera Ethereum «que compró cientos de miles de dólares de tokens exclusivamente presentados en el anuncio de listado de activos de Coinbase aproximadamente 24 horas antes de que se publicara».
Después de la investigación, Coinbase llamó a Ishan para «una reunión en persona relacionada con el proceso de listado de activos de Coinbase en la oficina de Seattle, Washington, de Coinbase el 16 de mayo de 2022». Aceptó aparecer. Sin embargo, un día antes de la reunión, reservó un vuelo a India programado para partir al día siguiente, poco antes de que WAHI debía ser entrevistado por Coinbase.
Fue detenido por las autoridades y se le impidió salir del país. Se declaró culpable en febrero de dos cargos de conspiración para cometer fraude electrónico. Su hermano Nikhil también se declaró culpable de un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico en septiembre y fue sentenciado a 10 meses en enero. Sameer Ramani sigue en libertad.
La SEC de EE. UU. también ha presentado un caso contra los hermanos Wahi por posibles violaciones de las leyes de valores. Los documentos judiciales sugieren que Ishan ha llegado a un acuerdo en principio para resolver las reclamaciones, mientras que un acuerdo entre Nikhil y SEC está en proceso.
Como se informó, el ex gerente de productos de OpenSea, Nathaniel Chatain, fue condenado la semana pasada por uso de información privilegiada en NFT en el mercado, lo que le generó más de $50,000 en ganancias.
