La rapera «Razzlekhan» Heather Morgan y su marido están acusados de blanquear miles de millones de dólares en bitcoins robados. Estas dos personas fueron detenidas bajo la sospecha de conspirar para blanquear criptomonedas que habían sido robadas en el hackeo de Bitfinex de 2016, un Exchange de monedas virtuales con una capitalización de mercado de unos 4.500 millones de dólares. En relación con ese incidente, las fuerzas del orden se han incautado hasta ahora criptomonedas por valor de más de 3.600 millones de dólares.

Según la vicefiscal general Lisa O. Monaco, «la mayor incautación financiera del departamento hasta la fecha, ilustra que el bitcoin no es un refugio seguro para los delincuentes». Los acusados se involucraron en una compleja red de transacciones de criptomonedas para blanquear el dinero robado en un intento infructuoso de preservar sus identidades en línea. El minucioso trabajo de las fuerzas del orden permitió al gobierno demostrar una vez más su capacidad para rastrear el dinero en cualquier forma.»

La pareja fue acusada de blanquear 119.754 bitcoins

Un hacker entró en los servidores de Bitfinex e inició más de 2.000 transacciones ilícitas, según los registros judiciales, y Lichtenstein y Morgan supuestamente planearon blanquear los ingresos de 119.754 bitcoin que fueron sustraídos de la empresa. El bitcoin robado fue transferido a una cartera digital bajo el control de Lichtenstein a través de esas actividades ilícitas.

Alrededor de 25.000 de esos bitcoins robados se transfirieron fuera del monedero de Lichtenstein durante los últimos cinco años a través de un enrevesado procedimiento de blanqueo de dinero, y parte del dinero robado se colocó finalmente en cuentas bajo el control de Liechtenstein y Morgan.

Más de 94.000 bitcoins del resto del dinero robado seguían en el monedero que se utilizó para recibir y guardar las ganancias ilícitas del hackeo. Los agentes especiales accedieron a los archivos de una cuenta en línea mantenida por Lichtenstein tras ejecutar órdenes de registro autorizadas por los tribunales en cuentas controladas por Morgan y Lichtenstein.

Estos archivos permitieron a los agentes especiales incautar y recuperar legalmente más de 94.000 bitcoins que habían sido robados de Bitfinex, ya que esos archivos proporcionaban las claves privadas necesarias para acceder al monedero digital que recibía directamente el dinero robado de Bitfinex. En el momento de la incautación, el bitcoin recuperado tenía un valor de más de 3.600 millones de dólares.

Razzlekhan y su marido han solicitado permiso para acceder a sus carteras de criptomonedas

Heather Morgan files motion for pretrial release clarification so she can pay her taxes. https://t.co/EdWkQe0umM pic.twitter.com/sWL36EmOtv

— emptywheel (@emptywheel) September 12, 2022

Para saber si Morgan puede acceder a sus monederos sin violar las restricciones de la libertad provisional, Eugene Gorokhov, abogado de Morgan, pidió al tribunal una aclaración.

«Para determinar su responsabilidad fiscal, la Sra. Morgan debe acceder a carteras de criptomonedas específicas para calcular los ingresos procedentes de las ventas de activos de criptomonedas,(…). El abogado infrascrito ha discutido esta cuestión con el gobierno y el gobierno entiende la necesidad de la Sra. Morgan de acceder a esta información.»

Según el documento, el gobierno no se opone a la solicitud. Las autoridades estadounidenses detuvieron a Morgan y a su marido, el coacusado Ilya Lichtenstein, en febrero de este año por considerar que podrían haber estado blanqueando importantes sumas de bitcoin obtenidas de Bitfinex. No están autorizados a realizar transacciones con criptomonedas mientras esperan el juicio.

Si el caso llega a juicio, los dos podrían recibir una condena de 25 años si son declarados culpables de delitos como conspiración para blanquear dinero y conspiración para defraudar a los Estados Unidos. En sus audiencias iniciales a principios de este año, la pareja pidió un aplazamiento del proceso, que se les concedió después de que pagaran una fianza combinada de 8 millones de dólares. Esto les dio la oportunidad de discutir posibles acuerdos con la fiscalía.

Se ha autorizado a Morgan a buscar empleo. También acaba de romper su silencio de seis meses diciendo en Twitter que no respalda ningún esquema de criptomonedas o tokens no fungibles que lleven su imagen.