Genesis Global Capital, la entidad prestamista en el ámbito de las criptomonedas, presentó una demanda legal contra el exchange Gemini, buscando la restitución de más de $689 millones en transferencias preferenciales presuntamente realizadas. Este enfrentamiento legal se desencadenó a raíz del colapso de  FTX en noviembre pasado.

La base de la demanda de Genesis radica en la afirmación de que, a medida que aumentaba la volatilidad del mercado, Gemini realizó significativas solicitudes de retiro que perjudicaron a otros acreedores.

La demanda se centra en las transacciones ocurridas en los 90 días previos a la presentación de la quiebra de Genesis en enero.

En virtud de la ley de quiebras de EE. UU., ciertas transferencias realizadas antes de solicitar la protección del Capítulo 11 pueden impugnarse en los tribunales para distribuir los activos de manera justa. Genesis sostiene que Gemini estaba al tanto de su precaria situación financiera al exigir la devolución de los fondos.

Genesis Busca Fondos Através de las Demandas

Este litigio es el último episodio de las dos compañías desde el colapso del fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital el verano pasado. Este suceso generó una pérdida de confianza por parte de los clientes y problemas de liquidez para Genesis y otros prestamistas.

Cuando FTX se declaró en quiebra, se generó pánico en el programa de préstamos de Gemini con Genesis. Según la demanda, solo en septiembre y octubre de 2022, se realizaron transferencias netas por más de $765.8 millones desde Genesis a Gemini. Genesis argumenta que estas transferencias deben considerarse preferenciales y estar sujetas a escrutinio legal.

En respuesta, Gemini negó las acusaciones de actuación inapropiada previa a la quiebra de su socio. La compañía remarcó su responsabilidad hacia los usuarios y expresó su compromiso de buscar compensación por las pérdidas.

La Comisión de Valores y Bolsa inició una investigación sobre ambas empresas en enero por ofertas de valores no registradas. El mes pasado, la Fiscal General de Nueva York, Letitia James, presentó una demanda contra las dos compañías y agregó a Digital Currency Group (DCG), la empresa matriz de Genesis, acusándolos de fraude y comportamiento ilegal que ascendía a más de $1 mil millones contra más de 230,000 inversores, incluyendo cerca de 30,000 usuarios de Nueva York.

Digital Currency Group fue demandada tanto por Genesis en septiembre como por Gemini en julio. Sin embargo, DCG considera la presentación de Gemini como un intento de dañar su reputación, sugiriendo que las acusaciones de la compañía buscan más atención pública que basarse en hechos. Genesis busca el reembolso de múltiples préstamos que la empresa le había otorgado en el pasado, sumando alrededor de $600 millones.