FTX Trading presentó recientemente una demanda contra su ex director ejecutivo, Sam Bankman-Fried (SBF), y varios miembros de su círculo íntimo. La compañía busca recuperar más de mil millones de dólares que supuestamente los demandados malversaron antes de la caída de la compañía.

Según la demanda, SBF y Wang están acusados de usar $546 millones de fondos de clientes para comprar acciones en Robinhood, mientras que se dice que Ellison se otorgó un bono de $29 millones.

La Nueva Gerencia de FTX se Mantiene Firme en su Postura

Estas acciones han dado lugar a acusaciones de los reguladores e inversores defraudados de que el antiguo equipo de gestión del cripto exchange orquestó una criptoestafa masiva, lo que resultó en pérdidas de miles de millones de dólares. FTX Trading ha estado de acuerdo con estas acusaciones, afirmando que fue uno de los fraudes financieros más grandes de la historia.

Sam Bankman-Fried, el caído en desgracia fundador de FTX, se enfrenta a crecientes problemas legales a medida que surgen nuevas acusaciones del equipo que ahora está detrás de FTX Trading. Una demanda reciente presentada en el tribunal de quiebras de Delaware, según lo informado por The Economic Times, alega que Bankman-Fried estafó más de mil millones de dólares en fondos de clientes entre febrero de 2020 y noviembre de 2022, cuando el exchange se declaró en quiebra.

La denuncia también nombra a Caroline Ellison, exlíder de Alameda Research, Zixiao «Gary» Wang, exejecutivo de tecnología de FTX, y Nishad Singh, exdirector de ingeniería, como cómplices del presunto fraude.

Según la denuncia, Bankman-Fried y sus asociados utilizaron los fondos malversados para financiar campañas políticas, comprar apartamentos de lujo, participar en inversiones especulativas y financiar otros proyectos personales.

FTX Trading afirma que las transferencias fraudulentas incluyeron más de 725 millones de dólares en acciones otorgadas por la alguna vez líder criptoplataforma y West Realm Shires sin recibir ningún valor a cambio. La denuncia alega además que Bankman-Fried y Wang usaron $546 millones para comprar acciones en Robinhood, mientras que Ellison se otorgó casi $29 millones en bonos.

John J. Ray III, el actual director ejecutivo y director de reestructuración de FTX, ha expresado sus críticas al antiguo equipo de gestión de la bolsa. La empresa había estado mezclando los depósitos de los clientes desde su creación en 2019, mientras que los exempleados engañaban a las instituciones bancarias al representar a Alameda Research como una empresa comercial para transacciones.