En medio de la intensificación de las medidas enérgicas de EE.UU. contra las plataformas de criptomonedas, el Fiscal General de Nueva York (NY) ha demandado a KuCoin por operar un exchange de criptomonedas no registrado en el estado. Según un comunicado de prensa.

I'm suing cryptocurrency platform @kucoincom for illegally operating in New York without registering with the state.

This is our eighth action to rein in shadowy cryptocurrency platforms that disregard our laws and put New Yorkers at risk.

— NY AG James (@NewYorkStateAG) March 9, 2023

La Fiscal de NY Califica a ETH como un Valor

La denuncia de Letitia James recoge que KuCoin ofrece la compraventa de valores y materias primas sin registrarse en la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) y la Oficina del Fiscal General (OAG). Se presentaba engañosamente como un «exchange», aunque carecía de la licencia necesaria.

La demanda alega que KuCoin ofrece oportunidades de negociación de ETH, LUNA y TerraUSD (UST), que considera valores. Según James, es la primera vez que un regulador afirma ante un tribunal que el Ether es un valor. Dijo:

«La petición argumenta que ETH, al igual que LUNA y UST, es un activo especulativo que depende de los esfuerzos de terceros desarrolladores para proporcionar beneficios a los titulares de ETH. Por ello, KuCoin debía registrarse antes de vender ETH, LUNA o UST».

Aunque KuCoin no está registrada en el estado de Nueva York, la OAG pudo crear una cuenta en el exchange y comerciar con criptomonedas con una dirección IP con sede en NY, «por lo que KuCoin cobró una comisión.«

Además, se alega que el exchange emitió y vendió su producto KuCoin Earn, que la denuncia califica de valor, sin registrarse como corredor o agente de valores. Tampoco cumplió con una citación de la OAG para proporcionar más información sobre sus actividades de comercio de activos digitales en el estado. NY AG también señaló las deficiencias de licencia de KuCoin en múltiples jurisdicciones, incluidas las Seychelles, Canadá y los Países Bajos.

Con esta legal, Letitia James pretende que KuCoin deje de representarse a sí misma como un exchange, detenga sus operaciones en el estado de NY e implemente medidas de geobloqueo para evitar que los neoyorquinos accedan a su plataforma.

Tras el batacazo de FTX, los exchanges de criptomonedas pitan en rojo en los radares de los reguladores. KuCoin ha pagado recientemente USD 30 millones en multas por su servicio de staling y ha acordado detener el producto marcado. Según se ha informado, Binance también está en conversaciones con los reguladores para resolver las investigaciones sobre su mala conducta regulatoria.