El Ministerio de Finanzas de Estonia enmendará pronto la Ley sobre el Combate al Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo, recientemente adoptada, que también tendrá como objetivo reforzar la regulación de la industria de las criptomonedas. Es reportado por el Cointelegraph , citando a los medios locales.
La nueva versión de la ley entró en vigor esta semana y, como se señaló, cumple con los principios de la Cuarta directiva de la UE sobre la prevención del lavado de dinero.
Anteriormente, sus disposiciones incluían "proveedores de servicios de pago que utilizan mecanismos de pago alternativos", pero ahora se ampliarán a "proveedores de servicios de cambio de moneda virtual" y "proveedores de servicios de pago de moneda virtual".
Según la Autoridad de Supervisión Financiera de Estonia, las criptomonedas y las empresas que ofrecen servicios en esta área corren el riesgo de lavado de dinero, que fue uno de los motivos para introducir las últimas iniciativas legislativas.
En el pasado, Estonia había planeado lanzar la moneda digital estatal Estcoin, pero este verano abandonó estos planes tras las críticas del jefe del BCE, Mario Draghi, y otros representantes de alto rango del sector bancario.
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