El mundo de las criptomonedas siempre está lleno de sorpresas y novedades. Una de las últimas noticias que ha llamado la atención de muchos entusiastas es la recuperación de criptomonedas robadas de Binance por parte del Departamento de Justicia de EE. UU.
El DOJ Tiene Como Objetivo Recuperar los Activos Robados
Los estafadores detrás de un esquema BEC han sido señalados por el gobierno por confiscar sus activos de criptomonedas. Los estafadores utilizaron siete cuentas en Binance, un exchange líder y custodio, para almacenar varias monedas digitales, como Bitcoin, Tether, APE, JASMY, OGN, SHIB, XEC, TLM y BNB.
El Departamento de Justicia pudo rastrear las transacciones del pirata informático e identificar sus wallets utilizando herramientas de análisis blockchain y la cooperación de Binance y otros exchanges. El hacker había intentado lavar sus fondos robados intercambiándolos por otras criptomonedas y usando mezcladores y tumblers para ocultar su origen.
Los estafadores utilizaron comunicaciones por teléfono para engañar y obtener dinero de sus víctimas. Trasladaron el dinero robado a otra cuenta bancaria y luego lo cambiaron por Bitcoin en una plataforma que trata con criptomonedas.
Fondos Robados Fueron Encontrados en Cuentas de Binance
Para ocultar sus huellas, enviaron el dinero a través de muchas direcciones de wallets diferentes, siguiendo un método común utilizado por los lavadores de dinero. Parte del dinero finalmente se ubicó en cuentas de Binance, donde fue confiscado en agosto y septiembre de 2022.
De acuerdo con la ley federal, es ilegal usar comunicaciones por teléfono como parte de un plan para engañar u obtener dinero o propiedad mintiendo o haciendo falsas promesas. La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos presentó una denuncia que dice que el dinero incautado fue tanto el resultado del fraude electrónico como la propiedad involucrada en el lavado de dinero.
Como resultado de estas noticias cripto, las estafas de phishing y el fraude BEC se han vuelto más comunes en los Estados Unidos, causando grandes pérdidas financieras para personas y empresas. Las acciones de decomiso civil, como la que lleva a cabo la Fiscalía de los EE. UU., intentan detener las redes criminales y devolver el dinero a las víctimas.
