Mis lectores a menudo preguntan, ¿qué tan segura es la administración de confianza mediante claves API? ¿Puede un comerciante con el que acordó la gestión de fideicomiso robarle su dinero si no abandona su cuenta y los derechos del comerciante están configurados solo para operar?

Por desgracia, tal vez. Y de varias maneras.

Y para no convertirse en una víctima de un estafador, debe comprender a qué temer.

Primero, considere lo más obvio.

Transacciones omnidireccionales.

Un comerciante confía en varias personas y abre posiciones opuestas con volúmenes máximos. Por ejemplo, en la cuenta de Vladimir, abrió 100,000 contratos para el crecimiento de Bitcoin, y en la cuenta de Peter la misma cantidad para la caída. Por lo tanto, se le garantiza obtener ganancias en una de las cuentas y retirar su remuneración (como regla, la ganancia entre el comerciante y el inversor se distribuye 50:50).

El resto dirá, por desgracia, este es el mercado. No tiene suerte, sucede.

Esta vez, uno de los inversores también recibirá una alta ganancia, y lo más probable es que traiga más dinero a la gerencia. Pero la próxima vez será menos afortunado. Dado que con dicho esquema, una de las cuentas produce ganancias muy altas en un corto período de tiempo (después de todo, si se realiza la liquidación en una cuenta, luego en una cuenta abierta en la dirección opuesta, es casi el doble), luego la cuenta rentable se utiliza para demostrar y atraer nuevos inversores.

Si un comerciante no muestra sus posiciones inmediatamente después de la apertura, pero solo demuestra cuándo cierra, o cuando ya están en una gran ventaja, mientras que el historial de negociación es solo por un corto período, esta es la primera señal de tal esquema.

Robo de fondos de la cuenta del inversor a través de la compra de activos con bajo nivel de liquidez.

Con una preparación preliminar adecuada, esto se puede hacer a través de altcoins superiores. El mecanismo es simple: el comerciante compra algunos activos a un precio anormalmente alto o vende a un precio anormalmente bajo. El segundo lado de la transacción es su cuenta de afiliado.

El resultado es una transferencia de fondos de inversionistas a una cuenta controlada por un operador.

Una señal del esquema es que las pérdidas ocurren como resultado de una o dos transacciones, el precio de las transacciones difiere del mercado, se utilizan monedas con bajo contenido de líquido del patio trasero de coinmarketcap,

Apertura de una gran cantidad de transacciones.

Abrir una gran cantidad de transacciones, a menudo en diferentes direcciones para correlacionar activos, seguido de la fijación de solo transacciones positivas.

Por ejemplo, comprar Bitcoin y vender Ether. En cualquier escenario, una de las ofertas es una ventaja, su operador cierra y toma su parte de las ganancias. Una operación perdedora permanece en la cuenta. Esto se repite muchas veces, entonces la cuenta ya no puede soportar pérdidas y se produce la liquidación.

Una señal de tal esquema es que hay muchas transacciones en la cuenta que han estado abiertas durante mucho tiempo, y el operador requiere la distribución de ganancias después de cada transacción positiva.

Recaudación de fondos a través de un programa de afiliados.

Un operador constantemente abre y cierra operaciones, con una ganancia mínima o cero. Antes de comenzar a negociar, solicita un nuevo registro en el intercambio en su enlace, citándolo con un descuento en la comisión o una promesa de devolver parte de la comisión.

Al mismo tiempo, recibe una remuneración por los volúmenes negociados en su cuenta en su cuenta. A menudo, este esquema se combina con la opción 3. Los fondos de su cuenta en forma de comisión se transfieren lentamente a la cuenta desde el enlace desde el que se registró.

Una señal de tal esquema es una gran cantidad de transacciones que se abren y cierran rápidamente, siguiendo los pasos o con una ligera ventaja, cuyo significado económico no comprende.

¿Cómo no ser enganchado por un estafador?

Especifique qué activos puede comerciar un comerciante, el tamaño del riesgo por transacción, establezca que la distribución de ganancias ocurre solo cuando todas las posiciones están cerradas.

Pero debe entenderse que no existe un mecanismo para prohibir que todo esto se haga en modo automático, y no tendrá la oportunidad de realizar un seguimiento de la cuenta las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con la esperanza de desconectar oportunamente las claves API.

Por lo tanto, volvemos al tema más importante que planteé en un artículo en mi canal que decide dar dinero a un comerciante en fideicomiso, el 100% se asegura de que pueda comerciar de manera rentable durante un largo período de tiempo. Si existe la más mínima duda, permítale proporcionar evidencia adicional de su comercio exitoso y disiparlos. Si no quieres, simplemente no le des dinero.

Porque solo un operador comercial exitoso está interesado en la cooperación a largo plazo y en depositar sus fondos. Aquellos que no comercian, pero que temporalmente tienen la oportunidad de administrar su dinero, solo tienen un interés: robarlos por completo o al menos parcialmente.

Tenga cuidado y cuidado de no darles a los estafadores esa oportunidad. Mejor aún, aprende a intercambiarte. Y luego se minimizarán sus riesgos no relacionados con el mercado.

Publicado por Pavel Gromov, autor del canal Crypt Chief .

Fecha de publicación 22/10/2019
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